МОСКВА, 25 фев - РАПСИ, Дмитрий Щитов. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 10 марта рассмотрение жалобы бывшего заместителя председателя правления ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" Владимира Самошина на решение суда о взыскании с него и других бывших руководителей банка 531 миллиона рублей, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ/infosud.ru) представитель суда.

В ноябре прошлого года суд приостановил производство по жалобе. Рассмотрение дела было приостановлено в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы. Бывший председатель правления банка Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просил экспертов ответить на вопрос, каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка.

Арбитражный суд Москвы 6 апреля прошлого года удовлетворил иск госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая ранее была назначена судом конкурсным управляющим банка, о взыскании данной суммы с Самошина, председателя правления банка Минина и его заместителя Казимира Барановского.

По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ".

По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ". По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей).

Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" банкротом.