МОСКВА, 10 июн — РАПСИ. Банк России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО «Евроинвест», говорится в сообщении регулятора, передают РИА Новости/Прайм.

«НКО «Евроинвест» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — следует из сообщения ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Евроинвест» на 1 июня 2015 занимала 788 место в банковской системе РФ.