Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Новости

Власти США просят конфисковать активы по делу об отмывании более $6 млрд

13:35 16/12/2014

МОСКВА, 16 дек – РАПСИ. Власти США подали в федеральный суд южного округа Нью-Йорка список подлежащего конфискации недвижимого имущества фигурантов дела об отмывании более 6 миллиардов долларов через электронную платежную систему Liberty Reserve, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

В списке перечислены апартаменты, принадлежащие фигурантам дела, в Нидерландах и Коста-Рике.

Прокуратура Нью-Йорка сообщила в мае 2013 года об аресте основателей Liberty Reserve, в числе которых оказались Артур Будовски, Владимир Кац, Марк Мармилев и Максим Чухарев.

По данным властей США, Liberty Reserve занималась отмыванием денег, полученных в результате интернет-мошенничества, взлома банковских счетов, наркотрафика и распространения детской порнографии. Услугами Liberty Reserve пользовались клиенты в 17 странах мира, в том числе  в России, утверждают в США.

Успех платежной системы объяснялся, прежде всего, тем, что она позволяла клиентам перечислять деньги анонимно.

Владимир Кац, арестованный в мае 2013 года, в ноябре того же года признал вину по пяти пунктам, в том числе сговоре с целью отмывания денег (до 20 лет заключения), получении детской порнографии (до 40 лет заключения), оформлении фиктивного брака (до пяти лет заключения).

Марк Мармилев, работавший техническим директором в Liberty Reserve, в сентябре признал вину в сговоре с целью незаконного перевода денег.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Власти США просят конфисковать активы по делу об отмывании более $6 млрд

13:35 16/12/2014 Власти США подали в федеральный суд южного округа Нью-Йорка список подлежащего конфискации недвижимого имущества фигурантов дела об отмывании более 6 миллиардов долларов через электронную платежную систему Liberty Reserve, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РАПСИ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости