19 сентября 2013 г. состоится Конференция Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма и расследование экономических преступлений, организованная LexisNexis.
На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
• Соответствие требованиям Глобальной Системы соответствия режиму санкций
• Рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ
• Выяснение взаимозависимости компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов
• Выстраивание комплексной системы управления рисками в области финансовых преступлений
• Антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию
• Международные тренды
Среди выступающих:
• Гандольфо Иаконо, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe
• Евгений Воловик, руководитель департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга
• Елизавета Оралова, старший консультант по AML & Compliance, KPMG
• Игорь Венгеров, вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций, ВТБ 24
• Комиссарова Виталина, Межрегиональная инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогооблажения
• Эдуард Иванов, заместитель декана факультета права, НИУ ВШЭ
• Максим Григорьев, управляющий Южной дирекций юридической фирмы VEGAS LEX
• Анна Макеева, Руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys
Мероприятие ориентировано на директоров департаментов экономической безопасности, внутреннего
аудита, юридических департаментов, AML и compliance.
Официальные партнеры конференции: VEGAS LEX и CROSYS
Генеральный информационный партнер –РАПСИ.
Место проведения: ММПЦ РИА Новости: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4.
Начало регистрации: 9:00
Участие бесплатное по предварительной регистрации
Контакты: Анна Вепринцева +7 (985) 127 00 13, anna.veprintseva@lexisnexis.com
Марат Альмаганбетов +7 (926)602 06 41, marat.almaganbetov@lexisnexis.com
