Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
Экс-сотрудница адвокатского бюро осуждена за отмывание похищенных денег
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор в отношении бывшего директора по экономике адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Юлии Максимовой по делу об отмывании похищенных ею у бюро 278 миллионов рублей.
Организаторы незаконного банковского бизнеса в Волгограде получили от 2 до 4 лет
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил четырех жителей области по делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
FATF внесла ОАЭ в список стран, подлежащих усиленному мониторингу
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) поместила Объединенные Арабские Эмираты в список стран, подлежащих усиленному мониторингу из-за выявленных структурных недостатков, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.
В Японии приговорен к условному сроку фигурант дела сбежавшего экс-главы Nissan
Окружной суд в Токио приговорил к 6 месяцам условно бывшего топ-менеджера Nissan Motor Грега Келли, признав его виновным в соучастии в сокрытии от финансовых регуляторов около 80 миллионов долларов дохода Карлоса Гона, экс-руководителя японского автопроизводителя.
Суд ЕС 2 февраля выскажется об аннулировании лицензии мальтийского Pilatus Bank
Европейский суд общей юрисдикции (General Court), как ожидается, 2 февраля предоставит решение по жалобе на Европейский центральный банк, который в 2018 году аннулировал лицензию мальтийского Pilatus Bank после того, как его председателю и владельцу было предъявлено в США обвинение в отмывании денег и мошенничестве.
В Британии предлагают направлять изымаемые средства на борьбу с преступностью
Властям Соединенного Королевства стоит использовать многомиллиардные суммы штрафов и средств, изъятых правоохранительными органами, для создания централизованного фонда по борьбе с экономическими преступлениями.
Защита расценила как "безрассудный" приговор экс-директору "СПОРТТЭК" Джаниеву
Защита экс-директора ОАО «СПОРТТЭК» Виктора Джаниева подала краткую жалобу на обвинительный приговор по делу о злоупотреблении полномочиями при дополнительной эмиссии акций, согласно которому бизнесмен получил 4 года колонии, сообщил РАПСИ адвокат Дмитрий Чешков.
Зампред правления НОВАТЭКа выступил против запроса данных у экс-супруги по его делу в США
Заместитель председателя правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй выступил против запроса данных у его бывшей супруги Надежды Гавриловой по уголовному делу в отношении него в США в связи с обвинениями в сокрытии активов и уклонении от уплаты налогов.
Кущевское эхо. Бастрыкин запросил отчет по делу банды Цапков-Цеповязов
Правосудие и следственные органы ведут последовательную работу по раскрытию всех преступлений Кущевской банды и восстановлению прав пострадавших. Это стало возможным только благодаря принципиальной профессиональной и гражданской позиции главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Осужденному в США на 27 лет Селезневу отказано в освобождении по состоянию здоровья
Федеральный суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле отклонил ходатайство Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева, осужденного на 27 лет заключения по обвинению в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, об освобождении от отбывания наказания по гуманитарным основаниям.
Вынесение приговора россиянину Жукову по делу о мошенничестве в США отложено
Федеральный суд Восточного Округа Нью-Йорка по ходатайству защиты перенес вынесение приговора гражданину РФ Александру Жукову, признанному американскими присяжными виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег.
Обвинение в США намерено конфисковать $4,9 млн у россиянина по делу о мошенничестве
Сторона обвинения требует конфисковать около 4,9 миллиона долларов у Александра Жукова, признанного американскими присяжными виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег, а также в сговоре для этих целей.
Перед судом предстанут участники банды, обналичившей более 24 млрд руб
Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении двух участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.
Швейцария закрыла дело об отмывании денег, предположительно похищенных в РФ
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) прекратила расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании в 2008-2010 годах через швейцарские банки денежных средств, связанных, как предполагалось, с незаконной деятельностью в РФ
КС разберется, оплата покупок чужой банковской картой — кража или мошенничество
Конституционный суд РФ разберется, как нужно квалифицировать обвинение в оплате покупок с помощью найденной чужой банковской карты: как кражу электронных денежных средств, или как мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Организатор хищения 5,6 млрд руб из фондов СРО приговорен условно
Предприниматель Алексей Шувалов, признан одним из организаторов схемы хищения и вывода за рубеж членских и целевых взносов из компенсационных фондов строительных саморегулируемых организаций (СРО) на сумму 5,6 миллиарда рублей и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.