Rus Eng

Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
Россиянин задержан в США по делу о незаконных переводах через криптобиржу Bitzlato
Гражданин РФ Анатолий Легкодымов, основатель и основной акционер криптобиржи Bitzlato Ltd., задержан в Майами по обвинениям в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств.
Задержанный в Италии Артем Усс добивается выдачи в Россию
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артем, задержанный в Италии в связи с обвинениями со стороны американских властей в обходе санкций и отмывании денег, заявил о согласии на удовлетворение требования о выдаче в РФ.
Защита Стерлингова заявила эксперта по информационным технологиям на предстоящие слушания
Адвокаты Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов, заявили эксперта с 25-летним стажем в области IT Джеффа Фишбаха на предстоящие слушания.
Разбирательство по делу Романа Стерлингова в США перенесено на сентябрь 2023 года
Рассмотрение в Федеральном суде округа Колумбия дела Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов.
Прокуратура Турина подготовила обвинения против экс-президента "Ювентуса"
Прокуратура итальянского города Турин по результатам проведенного расследования готова представить в суд обвинительное заключение в отношении бывшего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли.
В Великобритании предлагают создать отдельные суды по экономическим преступлениям
Комитет по правовым вопросам нижней палаты парламента Великобритании рекомендует властям разработать пилотный проект по созданию специализированных судов по преступлениям в сфере экономики.
Экс-сотрудница адвокатского бюро осуждена за отмывание похищенных денег
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор в отношении бывшего директора по экономике адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Юлии Максимовой по делу об отмывании похищенных ею у бюро 278 миллионов рублей.
Организаторы незаконного банковского бизнеса в Волгограде получили от 2 до 4 лет
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил четырех жителей области по делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
FATF внесла ОАЭ в список стран, подлежащих усиленному мониторингу
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) поместила Объединенные Арабские Эмираты в список стран, подлежащих усиленному мониторингу из-за выявленных структурных недостатков, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.
В Японии приговорен к условному сроку фигурант дела сбежавшего экс-главы Nissan
Окружной суд в Токио приговорил к 6 месяцам условно бывшего топ-менеджера Nissan Motor Грега Келли, признав его виновным в соучастии в сокрытии от финансовых регуляторов около 80 миллионов долларов дохода Карлоса Гона, экс-руководителя японского автопроизводителя.