Rus Eng

Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
В ЕС выступили за наднациональный подход к борьбе с отмыванием денег
Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA) призвало государства-члены Евросоюза начать разработку унифицированного и обязательного к исполнению регулирования для усиления надзора за финансовыми операциями и борьбы с отмыванием денег.
Обвинение и защита разошлись во мнениях о приговоре россиянину Буркову в США
Обвинение и защита по делу россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве, краже личных данных, отмывании денег и мошенничестве с использованием банковских карт на сумму более 20 миллионов долларов, представили суду в США свои аргументы по вопросу надлежащего наказания.
График по делу о мошенничестве в США с участием россиян изменен из-за COVID-19
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка пересмотрел график слушаний по уголовному делу с участием россиян, которым инкриминируется сговор с целью мошенничества и отмывание денежных средств, по причине ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах.
Экс-глава правления "Донхлеббанка" пойдет под суд за фальсификацию документов
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Яковлева и главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, обвиняемых в фальсификации финансовых документов.
ВС США отказал в прекращении "охоты за миллиардами Мэдоффа" в офшорах
Верховный суд США отклонил ходатайство крупнейших банков и компаний о наложении запрета на деятельность Попечительского фонда осужденного за создание финансовой пирамиды на 64,8 миллиарда долларов Бернарда Мэдоффа по розыску и взысканию его средств за рубежом.
Обвиняемый в обеспечении вывода валюты за рубеж предстанет перед судом
Уголовное дело в отношении финансиста Александра Викторова, обвиняемого в обеспечении операций по незаконному выводу валюты за рубеж, поступило в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Андрея Черникова — ГП
Компетентные органы Польши экстрадировали в Россию объявленного в международный розыск бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 17 миллиардов рублей.
Суд до 25 февраля продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро
Басманный суд продлил до 25 февраля срок домашнего ареста в отношении директора департамента развития Группы компаний (ГК) "Рольф" Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Госорганы пресекли попытку руководства "Тольяттиазота" передать управление иностранной компании
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации отказала в передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТоАЗ» управляющей организации – АО УК Корпорация «Тольяттиазот».
"Ресурс затягивания дела иссяк": в апелляции по делу ТОАЗа начнутся прения
В июле этого года был вынесен обвинительный приговор совладельцам, руководителям и партнерам «Тольяттиазота» (ТоАЗ), в соответствии с которым все находящиеся за рубежом подсудимые были приговорены к реальным срокам.
Титов предлагает распространить административную преюдицию на экономические составы
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил установить административную преюдицию в отношении 63 составов экономических преступлений, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Мосгорсуд оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро
Мосгорсуд признал законным продление на 3 месяца срока домашнего ареста в отношении директора департамента развития Группы компаний (ГК) "Рольф" Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Титов раскритиковал решение суда о помещении в СИЗО обвиняемого в мошенничестве Худояна
Довод Московского городского суда о том, что владелец компании Optima Development Альберт Худоян может скрыться от следствия, выглядит неубедительно, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.
Адвокаты рассказали подробности уголовного дела о хищениях в ПАО "Тольяттиазот"
Адвокаты ПАО «Тольяттиазот» и арестованного по обвинению в организации преступного сообщества председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова рассказали журналистам о нюансах задержания банкира, загадочной флешке с текстом обвинительного заключения, а также иных обстоятельствах дела экс-руководителей одного из крупнейших предприятий химической промышленности России.
Две статьи за одно преступление: аппарат бизнес-омбудсмена Москвы выступает за поправки в УК
Следственные органы в последнее время все чаще безосновательно вменяют бизнесменам вместе со статьей 159 УК РФ статью 210 УК РФ, сообщил общественный уполномоченный по международному праву при бизнес-омбудсмене Москвы адвокат Владислав Сазонов.
Омбудсмен проверит обоснованность применения статьи об организации преступного сообщества
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева намерена запросить у столичного Управления МВД статистические данные по уголовным делам, которые возбуждены по экономическим статьям и где обвиняемым дополнительно вменяется 210 статья УК РФ (организация преступного сообщества), об этом сообщили РАПСИ в ее пресс-службе.