Федеральный суд Нью-Джерси

Тег: Федеральный суд Нью-Джерси
Регулятор США просит зафиксировать бездействие ответчиков по "делу Сотникова"
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) просит секретариат Федерального суда округа Нью-Джерси официально зафиксировать отсутствие какой-либо реакции со стороны ответчиков на поданный гражданский иск в рамках дела россиянина Дениса Сотникова, обвиняемого в отмывании денег, полученных в результате мошенничества.
Осужденный на 12 лет россиянин Дринкман не убедил суд США сократить срок
Суд в США отказал в смягчении наказания Владимиру Дринкману, приговоренному к 12 годам лишения свободы по делу о несанкционированном доступе к корпоративным компьютерным сетям, несмотря на состояние здоровья россиянина.
Трайсману не удалось вернуть часть средств, потраченных на спор со Сбербанком
Суд в Нью-Джерси отклонил иск проживающего в США предпринимателя Юрия Трайсмана к Борису Хмельницкому, который якобы был его бизнес-партнером по строительству торгового центра в Москве и должен был разделить с ним часть затрат в рамках выплат Сбербанку по урегулированному кредитному спору.
Обвиняемый в отмывании денег россиянин Денис Сотников отправлен под стражу в США
Гражданин РФ Денис Сотников, обвиняемый властями Соединенных Штатов в отмывании денег, полученных в результате мошенничества как минимум на 30 миллионов долларов, решением федерального суда округа Нью-Джерси отправлен под стражу.
Финрегулятор США близок к завершению дела с участием трейдеров из России и Украины
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд Нью-Джерси уведомление о готовности урегулировать гражданское дело о незаконном использовании инсайдерской информации с восемью ответчиками, среди которых трейдеры из России, Украины, а также аффилированные с ними компании.
Суды США в 2019 году: топ-10 уголовных дел с российской составляющей
В совершении каких только правонарушений Соединенные Штаты не обвиняли в уходящем году граждан РФ и российские компании. И если одни дела уже закрыты и сданы в архив, то по другим — как, например, в случае топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова — все только начинается…
Суд США постановил взыскать $78,6 млн по делу о мошенничестве с участием россиян
Федеральный суд Нью-Джерси постановил, что с четырех россиян и трех офшорных компаний в рамках гражданского производства по делу о мошенничестве может быть взыскано в общей сложности около 78,6 миллиона долларов.
Автодилер из США, отмывавший деньги обманутых клиентов из РФ, получил три года
Сергей Капустин, автодилер из штата Нью-Джерси (США), сознавшийся в отмывании денег, полученных в результате мошеннической схемы с участием обманутых клиентов из России, приговорен к трем годам лишения свободы.
SEC просит суд в США решить дело россиян в свою пользу за неявкой ответчиков
Комиссия по ценным бумагам и биржам США уведомила Федеральный суд Нью-Джерси о том, что пятеро россиян, должным образом уведомленных о поданном к ним гражданском иске, не отреагировали в установленные сроки, и попросила решить дело в свою пользу за неявкой ответчиков.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США устала ждать россиян в суде Нью-Джерси
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомила Федеральный суд Нью-Джерси о том, что пятеро россиян были должным образом уведомлены о поданном к ним гражданском иске, но они никак на это не отреагировали в срок, в связи с чем регулятор настаивает на вынесении решения в свою пользу.
Сбербанк отказался от претензий почти на $1,9 млн по "делу Бражникова" в США
Сбербанк и власти США пришли к соглашению по вопросу конфискации около 1,9 миллиона долларов по уголовному делу против Александра Бражникова, осужденного за контрабанду лицензируемой электроники в РФ.
Владимир Дринкман осужден на 12 лет заключения в США за хищение данных
Гражданин РФ Владимир Дринкман осужден на 12 лет лишения свободы в США по обвинению в сговоре с целью несанкционированного доступа к корпоративным компьютерным сетям и совершения мошенничества, говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Экс-глава Дальневосточного центра судостроения остается под стражей в США
Федеральный суд Нью-Джерси отклонил ходатайство фигуранта ряда уголовных дел в России Игоря Борбота о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации.
В США арестован автодилер по обвинению в обмане клиентов из РФ более чем на $2 млн
Сергей Капустин, владелец нескольких зарегистрированных в США компаний, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей и их поставках в Россию и страны СНГ, арестован по обвинению в мошенничестве более чем на 2 миллиона долларов, говорится в сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов.
Двое трейдеров из РФ, попавшихся на инсайде, выплатят в США около $1,2 млн
Российские трейдеры Александр Федосеев и Роман Лавлинский по соглашению с американским финансовым регулятором выплатят около 1,2 миллиона долларов, заработанных, по данным властей США, на незаконном использовании инсайдерской информации.
Выходец из РФ приговорен в США почти к 6 годам по обвинению в контрабанде
Александр Бражников, уроженец Москвы и натурализованный гражданин США, приговорен почти к шести годам заключения по обвинению в несанкционированных поставках лицензируемой электроники в Россию на 65 миллионов долларов и отмывании денег.
Суд в США постановил конфисковать имущество выходца из РФ Бражникова на $65 млн
Федеральный суд штата Нью-Джерси распорядился конфисковать имущество Александра Бражникова с целью возмещения ущерба, оцениваемого в 65 миллионов долларов, в рамках соглашения о признании им вины в контрабанде лицензируемой электроники в Россию и отмывании денег.
Россиянин приговорен к 2,5 годам тюрьмы в США за мошенничество - СМИ
Россиянин Петр Мурмылюк, в 2011 году арестованный в США по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, приговорен к 2,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере более полумиллиона долларов, сообщает издание Dark Reading.
Обвиняемому в мошенничестве россиянину грозит до 5 лет тюрьмы в США
Россиянину Петру Мурмылюку, арестованному в США еще в ноябре 2011 года, грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, говорится в материалах уголовного дела, имеющихся в распоряжении РАПСИ.
Обвиняемый в мошенничестве россиянин предстал перед судом в США
Россиянин Петр Мурмылюк, против которого в США возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с онлайновыми брокерскими счетами, впервые предстал перед судом, сообщили в пятницу агентству РАПСИ в Федеральном суде Нью-Джерси.