Министерство юстиции США

Тег: Министерство юстиции США
Международная ассоциация юристов призывает Британию не выдавать Ассанжа США
Институт прав человека при Международной ассоциации юристов выразил глубокую озабоченность возможными последствиями экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где основателю WikiLeaks грозит длительное тюремное заключение.
Экс-помощник Трампа задержан по обвинению в выводе средств из фонда We Build the Wall
Стивен Бэннон, бывший старший советник американского президента Дональда Трампа, задержан в Нью-Йорке по обвинению в сговоре с целью хищения денежных средств, собранных в ходе краудфандинговой кампании фондом We Build the Wall для строительства заграждений вдоль сухопутной государственной границы между США и Мексикой.
Минюст США добивается конфискации у Коломойского и Боголюбова недвижимости на $70 млн
Министерство юстиции США подало в федеральный суд Южного округа Флориды гражданский иск, требуя конфискации двух объектов коммерческой недвижимости общей стоимостью 70 миллионов долларов, приобретенных предположительно структурами бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на деньги, выведенные незаконным путем из Приватбанка.
В Испании пройдут слушания по делу о слежке за основателем WikiLeaks Ассанжем
В Национальной судебной палате Испании (НСПИ) в понедельник состоятся слушания в рамках расследования возможной слежки со стороны испанской частной компании за Джулианом Ассанжем в течение семи лет, что основатель WikiLeaks провел в эквадорском посольстве в Лондоне.
Россиянин Сотников отказывается в США от адвокатов из-за "непримиримых разногласий"
Адвокаты Фелеке Кассегн и Амир Хагу подали в федеральный суд округа Нью-Джерси ходатайство об отводе по делу Дениса Сотникова, обвиняемого в США в отмывании денег, полученных в результате мошенничества как минимум на 30 миллионов долларов.
Lynwood Investments столкнулась с проблемой уведомления ответчиков в РФ
Lynwood Investments просит федеральный суд Северного округа Калифорнии разрешить ей посредством электронной почты уведомить Максима Коновалова, Игоря Сысоева, Максима Дунина и Андрея Алексеева из РФ, заявленным ответчиками по иску о незаконном использовании программного обеспечения Nginx.
В США скорректировали обвинительное заключение по делу "КС Инжиниринг"
Прокуратура США скорректировала обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
США обвиняют сыновей экс-президента Панамы в отмывании денег и взяточничестве
Прокуратура США предъявила обвинения двум сыновьям бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли во взяточничестве и отмывании денег в рамках дела бразильской строительной компании Odebrecht.
Novartis выплатит $642 млн в США из-за откатов врачам
Novartis Pharmaceuticals Corporation выплатит 642 миллиона долларов в США для урегулирования иска о незаконных выплатах врачам с тем, чтобы они назначали пациентам выгодные компании лекарственные препараты, сообщило Министерство юстиции страны.
Фигурант дела "КС Инжиниринг" в США приговорен к 28 месяцам тюрьмы
Коммерческий директор GVA International Oil and Gas Services Габриэль Виллон приговорен к 28 месяцам лишения свободы за сговор с целью мошенничества в рамках уголовного дела о нарушении санкционного режима, по которому также проходят российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин.
В Госдуму внесены поправки о порядке ведения перечня запрещенных организаций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому на Минюст возлагается обязанность утвердить порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений и иных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.
Минюст США: жизнь и права мирных граждан под угрозой на фоне акций протеста
Противозаконные действия лиц радикального толка на фоне массовых акций протеста, происходящих в США в связи с гибелью жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, ставят под угрозу жизнь и права других граждан, в том числе мирных демонстрантов.
Суд США огласит приговор фигуранту дела "КС Инжиниринг" посредством видеосвязи
Габриэль Виллон, фигурант уголовного дела о нарушении санкционного режима, по которому также проходят российская компания «КС Инжиниринг» и двое ее представителей, дал согласие, чтобы Федеральный суд Южного округа Джорджии огласил приговор посредством видеоконференции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
"Мобильные телесистемы" настаивают в США на отклонении иска экс-акционеров компании
ПАО «Мобильные телесистемы» (оператор мобильной связи МТС) направило в суд Нью-Йорка ходатайство, требуя оставить без рассмотрения иск бывших акционеров, заявивших о якобы допущенных компанией нарушениях правил поведения на американских биржах и сокрытии участия в коррупционной схеме на 420 миллионов долларов.
ФБР получило более 3,5 тысячи жалоб по признакам мошенничества в связи с COVID-19
Центр жалоб на интернет-преступления при Федеральном бюро расследований (ФБР) зарегистрировал более 3,5 тысячи жалоб по признакам кибермошенничества, так или иначе связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Потерпевшим по "делу Мэдоффа" дополнительно выплатят $378 млн – Минюст США
Министерство юстиции США объявило о начале пятого этапа выплат компенсаций вкладчикам, обманутым финансистом Бернардом Мэдоффом, создателем финансовой пирамиды на 64,8 миллиарда долларов, известной как «афера века».
Экс-акционеры "Мобильных телесистем" представили суду США новые сведения по иску к компании
Бывшие акционеры ПАО «Мобильные телесистемы» (оператора мобильной связи МТС), требующие в суде США с компании компенсацию за якобы допущенные нарушения правил поведения на американских биржах, вновь скорректировали исковое заявление.