Министерство юстиции США

Тег: Министерство юстиции США
Зампреду "Новатэка" Джитвэю предъявлено в США обвинение в налоговых преступлениях
Федеральное жюри суда в городе Форт-Майерс штата Флорида утвердило обвинение в отношении заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Марка Джитвэя. Бизнесмен подозревается в сокрытии многомиллионных активов и уклонении от уплаты налогов.
Обвинение и защита высказались о наказании для Максима Суверина за мошенничество в США
Министерство юстиции США и сторона защиты предоставили Федеральному суду Южного округа Нью-Йорка свое видение справедливого наказания для Максима Суверина в преддверии вынесения ему приговора 21 сентября.
Осужденный в США за хакерство Никулин выступил против позиции обвинения по его апелляции
Евгений Никулин, осужденный на 88 месяцев лишения свободы за хакерство и кражу персональных данных, призвал Апелляционный суд девятого округа США при рассмотрении его жалобы на приговор отклонить аргументы Министерства юстиции страны.
Минюст США одобрил возврат $32 млн потерпевшим в деле о коррупции в ФИФА
Министерство юстиции США объявило о начале процесса возврата конфискованных по делу о взяточничестве в Международной федерации футбола (ФИФА) средств международным и региональным футбольным организациям.
Экс-президент США Трамп оспорил передачу его налоговых деклараций конгрессменам
В Федеральный суд округа Колумбия поступила жалоба бывшего американского президента Дональда Трампа на предписание Министерства юстиции США предоставить его налоговые декларации конгрессменам.
Суд США приговорил к 2,5 годам заключения россиянина Фирсова за киберпреступление
Федеральный суд Южного округа Калифорнии приговорил к 2,5 годам лишения свободы россиянина Кирилла Фирсова, признавшего вину в администрировании сайта, где среди прочего продавались краденые персональные данные.
Мужчина приговорен в США к 12 годам за попытку купить химоружие за биткоины в даркнете
Федеральный суд Западного округа Миссури приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы без права досрочного освобождения за попытку приобрести в даркнете неназванное химическое оружие за биткоины, используя и идентификационные данные другого человека.
GVA International Oil and Gas Services готова к сделке с США по делу "КС Инжиниринг"
GVA International Oil and Gas Services и Министерство юстиции США уведомили Федеральный суд Южного округа Джорджии о намерении заключить сделку для урегулирования дела, в рамках которого итальянская компания обвиняется в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег наряду с российской «КС Инжиниринг».
Сотрудники Russian America отрицают обвинения в иммиграционных махинациях
Адвокат по иммиграционным делам из Нью-Йорка и два сотрудника компании Russian America отказались признать вину в том, что давали своим клиентам, в основном из России и стран СНГ, советы по представлению заведомо ложных сведений о преследованиях, которым те якобы подвергались в своих странах, с целью получения убежища в США.
Evison Holdings согласовала в США получение данных в рамках дела банка "Восточный"
Связанная с Baring Vostok компания Evison Holdings Limited достигла соглашения с двумя инвестиционными фирмами касательно объема и условий предоставления ими информации, которая может быть использована в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
GVA International Oil and Gas Services не признает вину по делу "КС Инжиниринг"
Итальянская GVA International Oil and Gas Services не признала вину по уголовному делу о нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, по которому также проходят американская компания World Mining and Oil Supply, российская «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин, несколько других физических лиц.
Суд в США отклонил иск журналиста, якобы ошибочно внесенного в список террористов
Апелляционный суд округа Колумбии подтвердил отказ в рассмотрении иска гражданина США Билал Абдул Карима к нескольким ведомствам США, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), поданный в связи с якобы направленными против него лично пятью воздушными ударами со стороны Вооруженных сил Соединенных Штатов в Сирии в 2016 году.
Минюст США, посольство в РФ поддержали запрос Evison в интересах Майкла Калви
Министерство юстиции Соединенных Штатов и посол США в России Джон Салливан выступили за удовлетворение Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка обращения связанной с Baring Vostok компании Evison Holdings Limited, запрашивающей у двух инвестиционных фирм информацию для ее последующего использования в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
Владелец "КС Инжиниринг" Олег Никитин пошел на сделку с прокуратурой США
Владелец «КС Инжиниринг» Олег Никитин подписал соглашение о признании вины в рамках уголовного дела о нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, по которому также проходят сама российская компания, ее сотрудник Антон Черемухин и еще несколько физических и юридических лиц.
Суд Лондона вновь перенес слушания об экстрадиции Тинькова в США
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес ранее запланированное на сегодня начало слушаний по делу об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова в США по обвинению в сокрытии им сведений об активах в размере 1 миллиарда долларов и неуплате налогов при отказе от американского гражданства.
Минюст США обратил внимание на запрос Evison Holdings по делу банка "Восточный"
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка временно приостановил рассмотрение жалобы двух инвестиционных фирм на решение, согласно которому Evison Holdings Limited, связанная с Baring Vostok, получила право затребовать у них информацию для ее последующего использования, в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
В Италии против Google открыто расследование из-за роли компании на рынке рекламы
Итальянское управление по защите конкуренции (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) инициировало расследование в отношении Google ввиду подозрений в злоупотреблении американской компанией своим доминирующим положением на рынке рекламы и дискриминационных практиках ведения бизнеса.