Тег: Мошенничество
Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов
Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.
Мосгорсуд признал законным продление ареста основателя "Смотра.ру"
Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
Приговор экс-менеджеру "Сибнефти" по делу о хищении 12 млрд руб вступил в силу
Московский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Фёдора Хорошилова и его компаньона Гендрика Мундуть по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.
Новгородский депутат задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
Депутат Новгородской областной думы шестого созыва задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве.
Суд продлил арест сотрудников ФСБ по делу о взятке от турецкой компании
Московский гарнизонный военный суд продлил до 6 февраля 2017 года арест сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова и Карена Краюхина — фигурантов дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщил в понедельник РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.
Суд признал законным отказ следствия предоставить Гайзеру свидание с детьми
Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия предоставить свидание с детьми бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд на полгода продлил срок ареста экс-главе Росграницы Безделову
Мещанский суд Москвы продлил до 5 мая 2017 года срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Экс-глава Росграницы Безделов отрицает свою вину
Бывший руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрий Безделов отрицает свою вину в хищениях при строительстве пограничного перехода близ Адлера, сообщил в четверг адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.
ГП направила в суд дело о хищении 1,18 млрд руб при строительстве "Восточного"
Уголовное дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома "Восточный" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Экс-замглавы Ростуризма Амунц: я вовремя понял, что самооговор ничего не даст
Тверской районный суд Москвы в мае этого года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры, экс-замглавы Ростуризма и предпринимателя Дмитрия Амунца, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере. О ходе судебного следствия, признательных показаниях второго фигуранта дела и собственной версии происходящего Амунц рассказал в эксклюзивном интервью РАПСИ.
Фигуранты "дела реставраторов" признали свою вину в хищениях - Ъ
Все фигуранты уголовного дела замминистра культуры Григория Пирумова о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове и Изборской крепости под Псковом, признали свою вину.
Заседание по делу бизнесмена Полонского отложено до 8 декабря
Пресненский суд Москвы отложил до 8 декабря заседание по делу бывшего владельца и руководителя девелоперской компании "Миракс Групп" Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Полонскому отказано в отводе судьи и прокурора
Хамовнический суд Москвы отказал бывшему владельцу и руководителю девелоперской компании "Миракс Групп" Сергею Полонскому, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующего судьи и прокурора, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
Суд 14 декабря рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-губернатора Петербурга
Санкт-Петербургский городской суд 14 декабря рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
Суд 1 декабря приступит к рассмотрению дела экс-руководителя Росграницы
Мещанский районный суд Москвы 1 декабря проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.