ГП отказалась от требования обратить в доход государства квартиру сестры Черкалина
Генеральная прокуратура РФ отказалась от требования об обращении в доход государства квартиры сестры подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.
Подполковник ФСБ Черкалин хранил в квартире родителей более $50 млн — ГП РФ
Подполковник ФСБ Кирилл Черкалин хранил в квартире родителей более 50 миллионов долларов, более миллиона евро и 16 миллионов рублей.
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 8 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 8 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 1 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 1 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи подполковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Экс-банкир Мухиев получил 11 лет колонии по делу о хищении 37 млрд руб вкладчиков
Тверской суд Москвы назначил 11 лет колонии общего режима бывшему банкиру Магомеду Мухиеву по уголовному делу о хищении свыше 37 миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам 9 кредитных организаций.
Росфинмониторинг хочет установить порядок блокировки подозрительных счетов без суда
Росфинмониторинг разработал поправки в ряд законов, в которых предлагается предусмотреть, что правоохранительные и иные госорганы смогут во внесудебном порядке принимать решения о временном приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической, экстремистской деятельности, оборота наркотиков, а также незаконных митингов.
Росфинмониторинг совместно с ВС предотвратили вывод 130 млрд руб — глава службы
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно Верховным судом (ВС) РФ предотвратили вывод в теневой порядок около 130 миллиардов рублей.
Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с командой Верховного суда РФ приостановили вывод порядка 50 миллиардов рублей из России.
Чиновники чаще нарушают закон при заключении госконтрактов – Росфинмониторинг
Результаты работы Росфинмониторинга показывают, что в основном выявленные коррупционные правонарушения связаны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов, в том числе с использованием родственных связей, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на VII Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".
Росфинмониторинг проверит риэлторскую компанию из-за аферы с квартирами
Росфинмониторинг начал проверку риэлторской компании, которая, по данным МВД РФ, была задействована в афере с незаконной продажей более 1,5 тысяч муниципальных квартир в Новосибирске.
Подписан закон, обязывающий биржи предоставлять данные о клиентах Росфинмониторингу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий биржи и торговые системы предоставлять информацию об участниках торгов и их клиентах Росфинмониторингу по его запросу.