Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Суд приговорил к 5 годам условно автора фитнес-тренингов Лерчек
Гагаринский районный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы условно автора фитнес-тренингов Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Хореограф подал требование в 352 млн руб к экс-главе "Мастер-Банка" Булочнику
Хореограф и балетмейстер Юрий Шерлинг подал заявление о включении долга перед ним в размере более 352 миллионов рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк» Бориса Булочника.
Суд приговорил к 8 годам фигуранта дела Тимура Иванова о взятках
Симоновский районный суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бизнесмена Сергея Бородина по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей и легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Основатель "Русагро" Мошкович не признал вину в суде
Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве, легализации денежных средств, преднамеренном банкротстве и даче взятки, передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого районного суда Москвы.
Кассация 29 июля проверит законность приговора Елене Блиновской
Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор автору «марафонов желаний» Елене Блиновской, получившей 4,5 года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Хабаровский суд назначил 20-летней хабаровчанке 14 лет колонии за госизмену
Хабаровский краевой суд назначил 20-летней хабаровчанке 14 лет колонии за совершение госизмены, диверсий и легализацию денежных средств, заработанных в результате этих преступлений, сообщило РИА URA.RU https://ura.news/news/1053106242 со ссылкой на пресс-службу судов края.
Суд рассмотрит дело Лизы Миллер о легализации средств через покупку Rolls-Royce
Симоновский районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимательницы и автора видеоинтервью Елизаветы Батюты (известной как Лиза Миллер) о легализации денежных средств.
Прокурор запросила 3 года автору онлайн-курсов Митрошиной
Государственное обвинение запросило наказание в виде 3 лет лишения свободы автору курсов по продвижению в соцсетях Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала Тверского районного суда Москвы.
Сидоренко призвала к международной кооперации на фоне роста криптопреступности
Киберпреступность и криптопреступность давно вышли за пределы национальных границ, и единственный способ борьбы с ними лежит в области развития широкого международного сотрудничества, заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.
Осужденная за взятку при реконструкции "Зимней вишни" просит об освобождении
Бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова просит из-за болезни освободить ее от наказания по делу о взятке при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня».