МОСКВА, 31 мар — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку между ООО "Тэсоро" (входит в группу компаний "Яшма") и компанией "Элакино Бизнес Инк.", аффилированной бенефициару ТПК "Яшма" Игорю Мавлянову, в размере 216,2 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
В рамках дела о банкротстве компании "Тэсоро" признана недействительной сделка об уступке прав требования по договорам займа на сумму 216,2 миллиона рублей к ООО "Яшма Экспорт".
Офшорная компания "Элакино Бизнес Инк.", действуя по той же схеме что и компании "Фризо Трейдинг Инк." и "Файренд Менеджмент", приобретала права от компаний группы "Яшма" под поручительство других компаний этой группы. Это позволило увеличить кредиторскую задолженность и возбудить дела о банкротстве структур ГК "Яшма".
Арбитражный суд Москвы 25 января признал "Ювелирный Дом Яшма" банкротом и ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Заявителем по делу о банкротстве выступила компания "Фризо Трейдинг Инк.". Задолженность ООО перед компанией составляет 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, арбитраж Москвы 25 мая 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении еще одной компании группы "Яшма" – Торгово-производственной компании (ТПК) "Яшма". Временным управляющим должника суд назначил Кирилла Харитонова. Заявление о признании компании банкротом подал банк "ФК Открытие". Суд в мае 2016 года включил в третью очередь реестра кредиторов должника требование банка в размере 35,2 миллиона рублей. Также Арбитражный суд Воронежской области в феврале признал банкротом основного совладельца группы "Яшма" и компании "Агрострой" Мавлянова.
Главное следственное управление СК по Москве 19 декабря 2016 года возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "ТПК Яшма" в особо крупном размере, сообщило ведомство.
По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма" с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. "Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 миллиардов рублей", — сообщило СК. Дело возбуждено по части 2 статье 199 УК РФ.
ТПК "Яшма" – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую также входит сеть "Яшма-золото". Компания "Яшма- золото" была основана в 1998 году и имеет собственную производственную базу в Костроме, а также сеть магазинов.
