МОСКВА, 14 июл - РАПСИ. ПАО "Татфондбанк" в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом бывшего председателя правления банка, депутата Госсовета Республики Татарстан Роберта Мусина.
Об говорится в материалах Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Кредитная организация планирует обратиться с заявлением в связи с наличием у Мусина признаков банкротства, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
Пресс-служба Следственного комитета РФ в апреле сообщила, что сотрудники следственных органов выявили еще один эпизод преступной деятельности Мусина, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, - о выводе имущества на 310 миллионов рублей.
"В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сообщила СК.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники "Татфондбанка" предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств. Впоследствии полученные денежные средства в размере свыше 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.
Кроме того, Мусин совместно с неустановленными лицами незаконно вывел часть залогового имущества ООО "ТДК-АКТИВ" по семи кредитным договорам с "Тафтондбанком" на сумму более 1,14 миллиарда рублей в виде векселя банка стоимостью более 310 миллионов рублей. "В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с "ТДК-АКТИВ", что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более одного миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.
По данным СК, по подозрению в причастности к совершению данного преступления также были задержаны бывший первый заместитель правления банка Рамиль Насыров, директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин, директор ООО "Роял Тайм Групп" Елена Леушина, генеральный директор ООО "Сувар Девелопмент" Андрей Мочалов и финансовый директор фирмы Денис Семенов.
Позже в отношении ряда фигурантов дела судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Председатель правления "Татфондбанка" был взят под стражу.
