МОСКВА, 19 фев — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей московского ООО КБ "Кредитимпэкс Банк", говорится в материалах суда.
Агентство, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало определение Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2017 года.
Как отметил суд, обеспечительные меры, о применении которых заявлено заявителем, нарушают баланс интересов участвующих в деле лиц. Кроме того, АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер.
Ранее АСВ сообщило, что хочет привлечь к субсидиарной ответственности председателей правления и совета директоров, а также топ-менеджеров кредитной организации. По данным агентства, руководители банка замещали ликвидные активы на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил в сентябре 2014 года по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ признал Кредитимпэкс банк несостоятельным.
Отзыв лицензии и проблемы банка
Банк России с 26 мая 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации.
ЦБ отмечал, что банк не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности, представляемой регулятору. На протяжении 2013 года, по информации ЦБ РФ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 миллиарда рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности, отмечается в сообщении.
В марте 2013 года в Кредитимпэкс банке проходили обыски в рамках уголовного дела о хищении более 8 миллиардов рублей. Тогда СК РФ сообщал, что в период 2009–2010 годов в этом кредитном учреждении на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства — более 600 миллионов рублей.
Эти средства были переведены в валюту, выведены банком за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 годов по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей.
Кредитимпэкс банк был основан в 1992 году. Согласно данным "Спарк", совладельцами банка являются восемь физических лиц, в том числе председатель правления и главный бухгалтер. Кроме того, долей в 20% владеет ООО "Ордком", которое принадлежит физлицу. Банк входил в восьмую сотню кредитных организаций России по размеру активов.
