МОСКВА, 14 ноя — РАПСИ. Бывший заместитель руководителя «Военторга» Леонид Тейф запросил полный доступ к любой информации, находящейся в распоряжении властей США, по уголовному делу, в котором ему инкриминируется отмывание денежных средств, организация заказного убийства, подкуп должностного лица, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений иными лицами.
Наряду с этим Тейф обвиняется в приглашении и укрывательстве незарегистрированных лиц, сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничестве с визами.
Согласно ходатайству, поступившему в Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины, обвиняемый среди прочего запрашивает доступ к «каждой транскрипции или записи любого типа всех заявлений», сделанной им или любым лицом, которое, по версии властей США, связано с ним, независимо от того, было ли это заявление сделано до или после ареста.
Также затребована информация о результатах всех проведенных экспертиз, включая анализ магнитофонных записей, телефонных разговоров, почерка, сравнение отпечатков пальцев и голосовых идентификаций. При этом Тейф просит разрешить стороне защиты изучать, копировать или фотографировать полученные материалы дела в полном объеме, указывается в документе, с текстом которого ознакомилось РАПСИ.
В совокупности ходатайство содержит 65 пунктов, каждым из которых запрашивается информация различной направленности в рамках уголовного дела, фигурантом которого является экс-замглавы «Военторга».
Напомним, что по данным правоохранительных органов Соединенных Штатов, в России бывший замдиректора «Военторга» с пособниками разработал систему получения «откатов» от субподрядчиков, сумма которых за период с 2010 по 2012 год составила более 150 миллионов долларов. Как считает обвинение, всего Тейф, его жена и несколько сообщников получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов.
В случае вынесения обвинительного приговора Тейфу грозит до 20 лет заключения, его супруге и подельникам — до 10 лет. После отбытия наказания обвиняемые, скорее всего, будут депортированы из США, отмечалось в документе.
Незаконная транспортировка в штате Юта
Как сообщало РАПСИ, Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В рамках этого дела экс-замглавы «Военторга» вменяется махинация с грузовыми перевозками для компании FedEx в американском штате Юта, доход от которой за 10 лет составил около 150 миллионов долларов.
В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из руководителей отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за фальсификацию отчетности и предоставление привилегий при осуществлении перевозок.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании средств, направляемых как на финансирование своей преступной деятельности, так и приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, среди которых, например, отмечается кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов, а также яхты за 220 тысяч долларов.
В случае признания вины подсудимыми обвинение намерено требовать конфискации принадлежащих им денежных средств и объектов собственности, полученных в результате преступной деятельности или при отмывании средств.
Как следует из заявления Министерства юстиции США, по делу о мошенничестве с перевозками для FedEx проходят еще три транспортные компании, выплатившие Мауэру в качестве взяток 500, 165 и 50 тысяч долларов.
По последней информации прокуратура добилась наложения ареста на 25 объектов недвижимости, 60 банковских счетов, а также различные автомобили, плавательные средства, ювелирные изделия и огнестрельное оружие.
