МОСКВА, 9 фев — РАПСИ. Министерство юстиции США обвинило супружескую пару из Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания 119,7 тысячи биткоинов, предположительно украденных во время кибератаки на биржу Bitfinex в 2016 году и оцениваемых сегодня в 4,5 миллиарда долларов.
Вместе с этим американские правоохранительные органы конфисковали у супругов часть биткоинов стоимостью 3,6 миллиарда долларов, что является крупнейшей в истории суммой изъятия цифровой валюты, отмечает ведомство.
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган решением федерального суда в Манхеттене выпущены под залог в 5 и 3 миллиона долларов соответственно. Сторона обвинения выступала против, а после отказа судьи запросила установить сумму залога в 100 миллионов долларов, что стороны защиты назвала «смехотворным».
Согласно материалам дела, 119,7 тысячи биткоинов оказались в распоряжении супругов в результате действий хакера, инициировавшего около 2 тысяч транзакций в ходе взлома Bitfinex.
«В результате этих несанкционированных транзакций [в результате хакерского взлома — прим.ред.] украденные биткоины были переведены на цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. За последние пять лет примерно 25 тысяч украденных биткоинов были выведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег, который завершился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган. Остальная часть украденных средств, включающая более 94 тысяч биткоинов, осталась на кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома», — поясняет Министерство юстиции США.
Обнаружить и конфисковать 94 тысячи биткоинов правоохранительным органам удалось благодаря полученным сведениям из онлайн-аккаунтов Лихтенштейна. «Файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex», — говорится в материалах дела.
В ходе своей незаконной деятельности, как обращает внимание сторона обвинения, супруги использовали «множество изощренных методов», включая создание вымышленных личностей, компьютерные программы для автоматизации части процессов и схемы сокрытия историй транзакций.
За сговор с целью отмывания денег предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а за сговор с целью обмана США — 5 лет, указывается на сайте ведомства.
