САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Уголовное дело в отношении одного из руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) "Семейный капитал" Дмитрия Ходыкина, обвиняемого в соучастии в мошенническом хищении 50 миллионов рублей у пайщиков, поступило в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
"Ходыкин признает свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Следствие в отношении других руководителей кооператива еще не завершено", — пояснили в ОПС.
Остальные обвиняемые в мошенничестве — это учредитель КПК Игорь Белоусов, его жена Галина и сын Алексей Васяновичи, а также председатель правления некоммерческого потребительского общества (НПО) "Семейный капитал" (в которое был преобразован кооператив) Наталья Верхова.
Миллионы и миллиарды
По данным следствия, Белоусов обвиняется в мошенническом хищении 170 миллионов рублей, а Верхова — в хищении средств пайщиков в размере 1,7 миллиарда рублей.
Как следует из материалов дела, Белоусов учредил КПК "Семейный капитал" в 2011 году. Предполагалось, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать сети собственных магазинов. В 2016 году арбитражный суд признал КПК банкротом. В кооперативе идет конкурсное управление. В реестре пайщиков, которым задолжал КПК, более 800 человек со всех регионов страны. Как уточняет ОПС, в 39 регионах было открыто 49 филиалов кооператива.
В конце 2016 года было создано НПО "Семейный капитал", позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК "Семейный капитал" никакого отношения. Но правоохранительные органы считают НПО правопреемником КПК.
По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, НПО и его филиалы, которыми в других регионах управляли ещё семь фигурантов дела, имеет признаки "финансовой пирамиды".
Хорошие проценты
По версии обвинения, злоумышленники с 2013 года по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). Денежные средства пайщиков, считает следствие, перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков, и таким образом было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО.
Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО "Семейный капитал" в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.
