МОСКВА, 26 мар — РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность содействия Минюста в получении информации о швейцарском имуществе обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева, говорится в постановлении суда.
Жена бизнесмена Анжелика Шигаева обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 декабря 2018 года.
Тогда суд по ходатайству финансового управляющего имуществом Шигаева поручил Минюсту направить запрос в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи.
Управляющий запросил сведения о принадлежности Шигаеву и его жене на территории Швейцарии имущества и имущественных прав, включая денежные средства на счетах в кредитных организациях, недвижимости (земельных участков, жилых домов, квартир, гаражей), транспортных средств, акций и долей участия в компаниях, иных ценных бумаг.
Суд указал, что Шигаев до настоящего времени не исполнил свою обязанность по предоставлению финансовому управляющему сведений о составе и размере своего имущества, месте его нахождения, в том числе на территории Швейцарии, составе своих обязательств и иных имеющих отношение к делу о банкротстве сведений.
Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 миллионов рублей.
Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.
Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне—августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».
Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.
Также арбитраж Петербурга 11 июня 2016 года ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» российского девелопера ЗАО «Петербургское агентство недвижимости». Финансовым управляющим должника назначен Олег Елисоветский.
Проблемы кредитной организации
Банк России 20 августа 2014 года принял решение о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению «Балтийского банка» с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также утвердил план участия агентства в предупреждении банкротства банка. На АСВ с 20 августа 2014 года были возложены функции временной администрации по управлению банком.
В сентябре 2014 года в Банк России обратился АСВ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности уменьшения уставного капитала «Балтийского банка» до одного рубля, предоставив в подтверждение соответствующую отчетностью, согласно которой его капитал по состоянию 1 сентября 2014 года составил отрицательную величину (16,1 миллиона рублей).
Регулятор 11 сентября 2014 года принял решение об уменьшении уставного капитала «Балтийского банка» до величины собственных средств (капитала). На основании этого приказа временная администрация банка приняла решение уменьшить уставный капитал банка до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.
«Балтийский банк» является одним из старейших российских банков. По состоянию на 1 июля 2014 года, он занимал 69-ое место среди российских банков по размеру активов. Их объем составлял 85,7 миллиарда рублей, объем вкладов населения банка — 58 миллиардов рублей.
