МОСКВА, 19 апр — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 июня рассмотрение заявления госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с девяти руководителей ПАО "Нота-банк" 37,3 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.
Девятый арбитражный апелляционный суд в январе подтвердил отказ в удовлетворении ходатайства АСВ об аресте имущества экс-руководства банка. Агентство обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 13 ноября 2018 года.
Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.
Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства банка.
В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка.
В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.
Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 ФЗ от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)" являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает агентство.
Уголовные дела банкиров
Останкинский суд Москвы 23 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Ларисы Марчуковой (сестры бывшего финансового директора ПАО "Нота-банк"), по обвинению в хищении 350 миллионов рублей.
Марчукова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство и пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, бывший председатель правления ПАО "Нота-банк" Дмитрий Ерохин, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору при пособничестве директора департамента финансового анализа банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы Марчуковой, а также их знакомой Нонны Михай, присвоил вверенные 350 миллионов рублей.
Из материалов дела следует, что указанные денежные средства по указанию Ерохина под видом оплаты фиктивной поставки товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.
В марте Останкинский суд Москвы приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, суд признал Михай виновной в подстрекательстве к хищению денежных средств и назначил ей наказания в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
