МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Мосгорсуд оставил под арестом более 75 миллионов рублей в рамках уголовного дела о легализации крупной суммы денег лицами, имеющими отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
"Решение Басманного суда, которым разрешено наложение ареста на банковский счет НКО ФБК, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Таким образом, апелляционная инстанция оставила под арестом более 75 миллионов рублей, содержащихся на счету. При этом арестованный 20 сентября счет был открыт в Альфа-Банке всего за день до наложения обеспечительных мер, что, по мнению представителя некоммерческой организации, служит доказательством чистоты переведенных на него средств. Однако, суд с данным доводом не согласился.
Решение об аресте данного счета принято в рамках расследования дела о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ). Материалы о легализации порядка 1 миллиарда рублей поступили в Следственный комитет РФ из МВД России.
"По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников организации, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", — рассказывали в пресс-службе ведомства.
Как заявляли в СК, следствием ведется работа по установлению источников получения преступных денежных средств, их объема, а также всего круга лиц, причастных к незаконной схеме финансирования организации.
