МОСКВА, 3 июн — РАПСИ. Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ компании Evison Holdings Limited (через эту структуру инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют пакет акций банка "Восточный") в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об обязании продать 9,99% акций банка, говорится в материалах суда.
Арбитражный суд Амурской области 24 мая 2019 года удовлетворил иск ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный"), апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение областного суда.
Затем компания Evison Holdings Limited подала заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда от 24 мая прошлого года.
Областной арбитраж 18 февраля возвратил этой компании заявление.
Суд тогда отметил, что приведенное обстоятельство не является существенным, а заявитель должен был быть осведомлен о нём. Какие-либо иные обстоятельства и доводы, свидетельствующие о наличии оснований для пересмотра вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, компанией Evison Holdings Limited не приведены, соответствующие документы и доказательства в обоснование доводов не представлены.
Согласно условиям соглашения ответчик должен был продать истцу 9,99% акций банка, однако впоследствии, по информации "Финвижн холдингс", кипрская компания отказалась от исполнения договора.
Ранее по ходатайству истца суд арестовал 9,99% акций банка, принадлежащих ответчику, сообщил 1 апреля 2019 года журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Evison Holdings Limited.
Заявитель просил суд наложить арест на 80,2 миллиарда штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Восточный экспресс банк" (сокращенное название — ПАО КБ "Восточный") номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Также компания просила запретить органам ПАО "Восточный экспресс банк" принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение этих акций.
Мосгорсуд продлил в мае срок домашнего ареста в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по уголовному делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. "Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Калви до 13 августа 2020 года", — сказал собеседник агентства.
На тот же срок суд оставил под домашним арестом пятерых других фигурантов дела — директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.
Дело Baring Vostok
Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывалась в акции Яндекса, Вкусвилла, Тинькофф Банка и других крупных проектов. Калви обвинялся в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро", но в декабре следствие изменило обвинение на растрату. Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.
Следственные органы ссылаются на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении преступление.
При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 миллиона рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по мнению Дельпаля, уже сумма в 4 миллиарда рублей.
В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвиняемые вместе со своими защитниками знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет 75 томов.
Мнение Калви
Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами вне зависимости от квалификации этого деяния.
Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года).
