МОСКВА, 27 мая — РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации ООО «Банк Южной многоотраслевой компании» (ЮМК банк), говорится в решении суда.

Ликвидатором кредитной организации назначен Фаниль Юнусов (Ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние»).

Кроме того, Арбитражный суд Москвы рассмотрит 15 июня заявление ЮМК банка о признании недействительным приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Регулятор 19 марта издал приказ об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность «ЮМК банка» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной», — сообщил регулятор. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Банк был учрежден в 2009 году в форме закрытого акционерного общества. В апреле 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО, в апреле 2016 года — на ООО.

Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.