МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. ООО «КБ «Платина» подало заявление о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, говорится в материалах столичного арбитража.

Банк утверждает, что «никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии». «Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными, либо не являются нарушениями как таковыми», — отмечается в иске.

Ранее суд назначил на 18 ноября рассмотрение заявления регулятора о ликвидации ООО «КБ «Платина».

ЦБ РФ 17 сентября отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

Также банк «Платина» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации ЦБ РФ, КБ «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Московский банк «Платина» учрежден в 1993 году как банк, ориентированный на персональное обслуживание крупных корпоративных клиентов, одним из первых в России стал использовать технологию Private Banking for VIP Corporate. Он является создателем и оператором крупной системы электронных платежей «КиберПлат».

С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.