МОСКВА, 5 мая — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление о принудительной ликвидации АО «Банк развития и модернизации промышленности» (банк РМП), сообщили РАПСИ в арбитражном суде Москвы.
Регулятор 10 апреля отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Как заметил ЦБ РФ, Банк РМП не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов», — пояснили в ЦБ.
Кроме того, ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в порядке и размерах, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
