РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Семеро жителей Ростова-на-Дону подозреваются в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, сообщает в среду пресс-служба ГУВД Ростовской области.

"В течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за деньги соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции", - говорится в пресс-релизе.

После этого подозреваемые открывали расчетные счета в местных банках и находили клиентов - организации, которым нужны были наличные в обход налогов, утверждает управление.

"Фирмы заключали с лжепредприятиями договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и отправляли средства обратно на счета предприятий", - отмечается в документе.

За свои услуги организаторы брали от 8% до 10% от перечисляемой суммы. Кроме самих предпринимателей участие в обналичивании принимали четверо сотрудниц одного из местных банков. "За три года активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей", - сообщает ГУВД.

В отношении всех семерых участников ОПГ возбуждено уголовное дело по статье 173 (лжепредпринимательство) и части 1 статьи 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанные находятся под арестом.