МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Около 40 уголовных дел по фактам незаконного обналичивания денежных средств расследованы и направлены в московские суды в этом году, сообщила в среду на пресс-конференции временно исполняющая обязанности заместителя начальника Главного следственного управления ГУВД по Москве Людмила Карпушкина.
Она не привела данные для сравнения.
"Следователи ГУВД по Москве возбудили более 70 уголовных дел, в том числе в 2009 году, по фактам незаконного обналичивания денежных средств, 40 из их уже направлены на рассмотрение в суды", - сказала Карпушкина.
Обналичивание денег, формирование так называемого черного нала связано с незаконной предпринимательской или банковской деятельностью. Использование бизнесменами "откатных" схем требует наличия в организации достаточно большого объема черного нала, для получения которого бизнесмены и обращаются к нечистым на руку банкирам или так называемым предпринимателям, оказывающим услуги по незаконному обналичиванию и отмыванию денежных средств, напомнила Карпушкина.
Она добавила, что государство несет колоссальные убытки в виде недополученных налогов и сборов.
"Сама по себе схема строится следующим образом: организатор преступления лично или через своих соучастников регистрирует на утерянные паспорта юридические лица, число которых зачастую достигает сотен. Оформляют фирмы однодневки чаще всего на студентов и малоимущих граждан. После чего предприниматель, который, как правило, имеет умысел на уклонение от уплаты налогов и у которого возникла необходимость в неучтенных наличных денежных средствах, обращается к членам организованной группы, где получает реквизиты так называемых фиктивных организаций", - пояснила Карпушкина.
По ее словам, затем группа фальсифицирует договорные отношения и перечисляет денежные средства на расчетный счет фиктивной организации.
Затем бизнесмен различными способами из банковской ячейки в незаконно открытом расчетно-кассовом центре банка, используя физических лиц для снятия денег, получает черный нал.
"Полученные средства предприниматель нигде не учитывает, используя для заработной платы сотрудникам "в конвертах", осуществления закупок "с откатом" и тому подобное, - добавила врио замначальника ГСУ.
