Росфинмониторинг

Тег: Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес компанию Meta в перечень причастных к экстремизму организаций
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую компанию Meta Platforms Inc. (запрещена в РФ) в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Суд 24 мая рассмотрит иск Навального о его исключении из реестра экстремистов
Мещанский суд Москвы 24 мая приступит к рассмотрению по существу иска Алексея Навального к Росфинмониторингу о его исключении из перечня террористов и экстремистов, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд 5 мая проведет беседу по иску Навального к Росфинмониторингу
Мещанский суд Москвы 5 мая проведет предварительное слушание по иску Алексея Навального об его исключении из перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Мосгорсуд отложил на 25 мая рассмотрение жалобы на приговор экс-банкиру Мухиеву
Мосгорсуд отложил на 25 мая рассмотрение жалобы на приговор бывшему банкиру Магомеду Мухиеву, осужденному на 11 лет колонии по уголовному делу о хищении свыше 37 миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам 9 кредитных организаций.
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 8 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 8 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Рассмотрение иска ГП к Черкалину и его семье продолжится 1 ноября
Головинский суд Москвы отложил до 1 ноября рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества семьи подполковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.
Экс-банкир Мухиев получил 11 лет колонии по делу о хищении 37 млрд руб вкладчиков
Тверской суд Москвы назначил 11 лет колонии общего режима бывшему банкиру Магомеду Мухиеву по уголовному делу о хищении свыше 37 миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам 9 кредитных организаций.
Росфинмониторинг хочет установить порядок блокировки подозрительных счетов без суда
Росфинмониторинг разработал поправки в ряд законов, в которых предлагается предусмотреть, что правоохранительные и иные госорганы смогут во внесудебном порядке принимать решения о временном приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической, экстремистской деятельности, оборота наркотиков, а также незаконных митингов.