МОСКВА, 1 мар - РАПСИ. Следствие провело больше десятка обысков в рамках расследования дела о мошенничестве бывших топ-менеджеров Банка Москвы с акциями компании "Инвестлеспром", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе следственного департамента (СД) МВД РФ.

В середине января стало известно, СДМВД в ходе расследования уголовного дела о хищении более 12,5 миллиардов рублей из Банка Москвы выяснил, что бывший президент этого банка Андрей Бородин и его бывший первый зам Дмитрий Акулинин злоупотребили полномочиями при сделке по купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром". По данным ведомства, так бывшие топ-менеджеры заработали на сделке с принадлежащими им акциями 200 миллионов долларов.

Как сообщает СДМВД в четверг, всего проведено 12 обысков в местах нахождения юридических лиц и проживания физических лиц, "имеющих отношение к нанесению ущерба ОАО "Банк Москвы" на сумму около 6 миллиардов рублей".

"Обыски проводились на территории Москвы, Петрозаводска, Сегежа (Карелия) и Московской области. В них участвовали более 50 сотрудников МВД России. В ходе обыска следователи обнаружили важные доказательства, в том числе электронную переписку. Исследование изъятых документов продолжается", - отметил представитель ведомства.

"Инвестлеспром" - вертикально-интегрированная лесопромышленная структура России, в составе которой более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки. В настоящее время финансовое положение лесопромышленного холдинга оценивается как сложное.

По неофициальной информации, предприятия, входящие в "Инвестлеспром", контролировались экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным. Сам Бородин опровергал эту информацию. Банк Москвы владеет 19,9% акций холдинга, остальные акции, находящиеся в собственности нерезидентов, арестованы Тверским районным судом.

Кроме того, по "делу Банка Москвы" ведется еще несколько расследований. Первое уголовное дело в отношении Бородина, бывшего в то время президентом Банка Москвы, и его первого зама Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Банк Москвы выделил 12,76 миллиарда рублей ЗАО "Премьер Эстейт", которое использовало ее в 2009 году для покупки у структуры супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной ТД "Раменская" 58 гектаров земли на западе столицы. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров кредитной организации.

Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В строительной компании "Интеко", которым ранее владела супруга экс-мэра, настаивали, что сделка по приобретению "Премьер Эстейт" у Батуриной участка на западе Москвы законна.

Бывшие топ-менеджеры Банка Москвы также подозреваются в хищении из бюджета более 6,7 миллиарда рублей. По мнению следствия, в 2008-2011 годах Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета подконтрольных им фирм, зарегистрированных в республике Кипр. Для создания видимости законности своих действий они якобы представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей, оставшуюся сумму, по данным СДМВД, подозреваемые похитили.

Наконец, еще одно дело касается хищения в банке в 2009-2010 годах более 540 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Бородин и Акулинин, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Им может грозить длительный срок заключения.