МОСКВА, 28 июн — РАПСИ. Следственный комитет (СК) РФ просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста директору департамента развития группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, сообщается на сайте ведомства.

Задержанный и другие фигуранты уголовного дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов).

Накануне стало известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении четырех фигурантов, среди которых был основатель компании Сергей Петров.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел лимитед", из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему кипрской фирмы.

"С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 миллиарда рублей", — уточнили в СК.

Впоследствии указанные денежные средства были перечислены на счет "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке, а затем через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, добавили в ведомстве.