МОСКВА, 3 авг - РАПСИ. Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело о легализации порядка одного миллиарда рублей лицами, имеющими отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Материалы о легализации  порядка 1 миллиарда рублей поступили из МВД России.

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», - рассказали в пресс-службе.

Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Как заверили в ведомстве, будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.