МОСКВА, 17 мая - РАПСИ. Пресненский суд Москвы назначил на 22 мая слушания по существу по уголовному делу в отношении бывшего руководителя холдинга "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в покушении на мошенничество и злоупотреблении полномочиями, сообщила агентству РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Сутяпова.

"На 22 мая назначены слушания по существу, однако они, скорее всего, этого числа не состоятся, так как судья находится в отпуске", - добавила Сутяпова.

Согласно УПК РФ, в ходе слушаний по существу прокурор оглашает обвинительное заключение по уголовному делу, после чего подсудимый говорит, признает или нет он свою вину.

Расследование громкого уголовного дела завершилось на этой неделе: если махинации Степанова будут доказаны, ему грозит десятилетний срок, а самому предприятию, уже вступившему в последнюю стадию банкротства, распродажа имущества.

Как это было

По данным источника РИА Новости в следственном департаменте МВД, Степанов с мая 2004 года до середины ноября 2006 года, действуя от имени компании "ГТ-ТЭЦ Энерго", заключил со Сбербанком России пять договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования затрат по проекту строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности.

Таким образом, компания "ГТ-ТЭЦ Энерго" с апреля 2004 года по август 2007 года получила от Сбербанка кредит на сумму около 17,5 миллиардов рублей.

Вместе с тем, для обеспечения надлежащего исполнения обязательств "ГТ-ТЭЦ Энерго" по возврату кредитных средств, "Энергомашкорпорация" с июля 2007 года по август 2008 года заключила пять договоров поручительства со Сбербанком.

До сентября-ноября 2008 года ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" исправно выплачивало срочные проценты и плату за пользование кредитными линиями. Однако в ноябре 2009 года все выплаты прекратились, в результате чего не был возвращен кредит более чем на 12 миллиардов рублей. Степанов обратился в Арбитражный суд Москвы о признании "ГТ-ТЭЦ Энерго" банкротом. Процедура наблюдения в отношении "ГТ-ТЭЦ Энерго" была введена 8 декабря 2009 года, временным управляющим был назначен Владимир Лимонов.

Учитывая то, что "Энергомашкорпорация" отвечала по всем обязательствам "ГТ-ТЭЦ Энерго", Степанов отправил в Арбитражный суд Белгородской области заявление о банкротстве и "Энергомашкорпорации". Постановлением суда была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий - член Некоммерческого партнерства "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" Данила Агапов.

В феврале 2010 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Белгородской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов "Энергомашкорпорации" около 15 миллиардов рублей.

"Из бухгалтерской отчетности ОАО "Энергомашкорпорация" за третий квартал 2009 года до подачи заявления о банкротстве следовало, что ОАО "Сбербанк России" имеет долю более чем в 50% от общего объема кредиторской задолженности и может претендовать на половину имущества компании", - сообщил источник следственном департаменте.

Для предотвращения этого, Степанов якобы подделал документы, подтверждающие наличие более крупной кредиторской задолженности перед оффшорной компанией "ОланаТрейдинг Инк", зарегистрированной в Белизе.

Согласно этим документам, в сентябре 2006 года кредитор "ОланаТрейдинг Инк" передал 500 миллионов долларов другой оффшорной копании "Аонта Лтд", зарегистрированной на Виргинских островах и главой которой является Ольга Иванова, для финансирования профильных операций. В то же время, Степанов, действуя от имени "Энергомашкорпорации", принял на себя ответственность за исполнение "Аонта Лтд" обязательств по займу.

Следствие отмечает, что Иванова была номинальным и технически директором оффшорной компании. Как указал источник в ведомстве, следствие критически отнеслось к показаниям Ивановой, которая проходила как свидетель. Основанием для этого стало то, что в ходе обыска в помещениях "ГТ-ТЭЦ Энерго" были найдены учредительные документы и печати. Также Иванова не была в курсе сделок, осуществляемых ее компанией, хотя это входило в круг ее обязанностей.

Заведомо зная об отсутствии договорных отношений с "ОланаТрейдинг Инк" и используя свое служебное положение, Степанов лично подписал договор поручительства, а также подтвердил уведомления "ОланаТрейдинг Инк" о неисполнении компанией "Аонта Лтд" обязательств по вышеуказанному договору займа, считает следствие.

Глава "ОланаТрейдинг Инк" Джон Тревор Грир Доннелли во время дачи показаний сказал, что о составлении указанных договоров не знал и ничего не подписывал. Более того, его компания была ликвидирована в январе 2009 года.

Руководитель проектов управления по работе с проблемными активами Сбербанка Акимов, проходивший во время следствия представителем потерпевшей стороны, рассказал, что банк сделал запрос о юридическом состоянии "ОланаТрейдинг Инк". Согласно полученной информации, выяснилось, что эта компания еще 16 января 2006 года была исключена из реестра юрлиц в Белизе.

"Таким образом, было установлено, что данная компания не могла заключать договор займа и вообще обращаться с требованиями в суд", - резюмировал источник в ведомстве.

Степанов, кроме того, направил в арбитражный суд Белгородской области заявление о включении "ОланаТрейдинг Инк" в реестр кредиторов с суммой требований в размере более 15 миллиардов долларов.

По версии следствия, продолжая осуществлять свою деятельность для приобретения права на чужое имущество, неустановленные соучастники Степанова вовлекли в свою схему Сергея Мешкова. На тот момент Мешков представлял интересы компании в судах, действуя за вознаграждение на основании переданной ему поддельной доверенности от 1 февраля 2010 года.

"Мешков представил в суде в качестве обоснования своевременной передачи в почту подделанную <...> квитанцию "Почты России" от 18 января 2010 года, а также нотариально заверенную копию протокола назначения Джона Тревора Грир Доннелли первым директором компании "ОланаТрэйдинг Инк"", - рассказал источник.

Однако у назначенного судом арбитражного управляющего "Энергомашкорпорации" Агапова возникли сомнения в подлинности этих документов. Но Степанов его лично заверил, что сомнений в заключении этих договоров быть не может. Поверив на слово, Агапов в марте 2010 года представил отзыв в Арбитражном суде о действительности заявленного требования.

Сбербанк в том же месяце направил в арбитраж Белгородской области отзыв, в котором высказывало подозрения о возможной фиктивности заявленных копий протокола "ОланаТрейдинг Инк" и поддельность предоставленных квитанций "Почты России" от 18 января 2010 года.

Сбербанк 30 марта 2010 года предоставил в Арбитражный суд копию сообщения от "Почты России" о том, что заказное письмо № 04609 в отделении почтовой связи в приеме не значится и 31 марта 2010 года, и обратился в правоохранительные органы с заявлением о подделке документов со стороны представителей компании "ОланаТрейдинг Инк".

Понимая риск того, что преступление может быть раскрыто, соучастник Степанова поручает Мешкову отозвать из суда поданное от имени компании "ОланаТрейдинг Инк" требование, и с целью конспирации совершенных преступных деяний истребовать подлинники предоставленных в суд документов.

Мешков обратился в суд с заявлением об отказе от требований и в тот же день определением суда производство по заявлению компании "ОланаТрейдинг Инк" было прекращено.

Новое управление

Следствие отмечает, что Степанов с 31 декабря 2002 года неоднократно переизбирался на должность генерального директора в "ГТ-ТЭЦ Энерго". Учитывая то, что он владеет блокирующим пакетом акций компаний, для него не представлялось сложным единолично принимать решения.

Таким образом, Степанов, используя свои полномочия, 29 сентября 2010 года заключил договор с генеральным директором ООО "УК "ГТ-ТЭЦ Энерго" Тырышкиным. Согласно этому договору, все функции по управлению, обслуживанию и эксплуатации всех принадлежащих "ГТ-ТЭЦ Энерго" малых газотурбинных теплоэлектроцентралей были переданы за вознаграждение "УК "ГТ-ТЭЦ Энерго".

Источник в следственном департаменте МВД РФ отметил, что на момент заключения договора управляющая компания, которая была создана за 12 дней до момента подписания, не имела оборудования для оказания услуг, штата сотрудников, источников финансирования и лицензии Федеральной службы РФ по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации взрывопожарных производственных объектов.

"Степанов знал, что "ГТ-ТЭЦ Энерго" в оказании услуг не нуждается, поскольку с момента создания указанная деятельность осуществлялась сотрудниками самого "ГТ-ТЭЦ Энерго", являющегося собственником эксплуатируемых объектов, зарегистрированных за данной компанией в Государственном реестре опасных производственных объектов", - рассказал источник.

Учитывая, что в отношении "ГТ-ТЭЦ Энерго" была введена процедура наблюдения, полномочия Степанова были ограничены судом, но он все равно не уведомил о заключении договоров временного управляющего Лимонова.

В результате данных действий, Степанов и Тырышкин от имени "ГТ-ТЭЦ Энерго" с октября 2010 по апрель 2011 года перечислили на счета управляющей компании 400 миллионов рублей.

В частности, с октября по декабрь 2010 года Степанов и Тырышкин заключили с управляющей компании договор о поставке офисного оборудования, автотранспорта, принадлежащего "ГТ-ТЭЦ Энерго".

Объем заключенных между компаниями договоров превысил 123 миллионов рублей, которые были получены от "ГТ-ТЭЦ Энерго", являвшегося единственным источником финансирования управляющей компании.

"Также, чтобы обеспечить управляющую компанию персоналом в период с октября 2010 года по январь 2011 года путем увольнения по собственному желания и приема на работу Степанов организовал перевод сотрудников с "ГТ-ТЭЦ Энерго" в управляющую компанию", - пояснил источник.

Таким образом, "ГТ-ТЭЦ Энерго" лишилось материально-технической базы, а также штата сотрудников, что поставило ее в зависимость от управляющей компании, которая оценила свои услуги более чем 228 миллионов рублей. Материальный ущерб "ГТ-ТЭЦ Энерго" следствие оценило более чем на 172 миллионов рублей.

Распродажа "Энергомаша"

Холдинг "Энергомаш" является одним из крупнейших в России производителей энергооборудования.

ОАО "Энергомашкорпорация" в настоящий момент контролирует "ГТ-ТЭЦ Энерго", принадлежащее британской Energomash UK Ltd, а также машиностроительные заводы в Белгороде, Барнауле, Энгельсе, Екатеринбурге, Свердловской области, Волгодонске, Чехове. Более 90% акций Energomash принадлежат Степанову.

Остальные 10% принадлежат Алексею Плещеву, который, по данным официального сайта холдинга, занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам.

Имя Плещева звучало во время дачи показаний свидетеля Воробьева, который работал юрисконсультом в ОАО "Энергомашиностроительной корпорации", а после банкротства общества стал начальником юридического отдела в созданной Степановым "Энергомашкорпорации".

Как сообщил источник в следственном департаменте МВД, Воробьев рассказал, что между Степановым и Плещевым были партнерские отношения. Плещев всегда был компаньоном Степанова и непременно имел 10% в его компаниях, отметил собеседник агентства.

Арбитражный суд Московской области 26 марта 2012 года признал банкротом ООО "Энергомаш", расположенное в Подмосковье, входящее в холдинг "Энергомаш".

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника на срок до 22 сентября 2012 года и назначил конкурсным управляющим компании Андрея Корсакова, члена НП "Национальная Гильдия Арбитражных Управляющих".

По информации временного управляющего должника Лимонова, за период наблюдения выявлена кредиторская задолженность в размере около 15 миллиардов рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что основания для восстановления платежеспособности отсутствуют. По оценке временного управляющего, признаки преднамеренного банкротства не выявлены.

До 22 сентября должно завершиться конкурсное производство, которое представляет собой завершающую процедуру банкротства "Энергомаша".

Представитель компании отказался давать РИА Новости комментарии о том, что сейчас происходит в холдинге "Энергомаш" и как повлияло возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Степанова.