МОСКВА, 26 мая — РАПСИ. Габриэль Виллон, фигурант уголовного дела о нарушении санкционного режима, по которому также проходят российская компания «КС Инжиниринг» и двое ее представителей, дал согласие, чтобы Федеральный суд Южного округа Джорджии огласил приговор посредством видеоконференции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Как РАПСИ сообщало ранее, мероприятие запланировано на 11 июня 2020 года.
Виллон — коммерческий директор GVA International Oil and Gas Services — признал вину в сговоре с целью мошенничества (18 U.S.C. §371) в конце февраля этого года. По данному пункту обвинения итальянцу грозит не более 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Напомним, что в начале декабря 2019 года Минюст США сообщил об уголовном деле, в рамках которого «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Отмечалось, что по этому делу также проходят: американская компания World Mining and Oil Supply (штат Джорджия) и ее глава Дали Багру, итальянская GVA International Oil and Gas Services и ее коммерческий директор Габриэль Виллон, а также сотрудник компании Бруно Капарини.
Согласно обвинительному заключению, «КС Инжиниринг» планировала приобрести в интересах государственной российской структуры турбину Vectra 40G, которую якобы планировалось использовать на арктической глубоководной буровой платформе.
С целью обойти запрет Министерства торговли США на несанкционированную передачу турбины российской стороне компания «КС Инжиниринг» обратилась за помощью к GVA International Oil and Gas Services, а та, в свою очередь, — к World Mining and Oil Supply, указывается в материалах дела.
Там же отмечается, что стороны якобы намеренно скрывали от производителя турбины и властей Соединенных Штатов свои истинные цели, заявляя о намерениях использовать оборудование то в интересах GVA International DMCC, то на Мордовском сахарном заводе в России, то на электростанции неподалеку от Атланты, штат Джорджия, тогда как в действительности турбина предназначалась для платформы «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефти».
В результате Никитин, Виллон и Багру были задержаны в городе Саванна, штат Джорджия, в тот момент, когда они готовились закрыть сделку.
Никитину, Черемухину, Виллону и Капарани грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов по обвинению в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) от 2018 года, а также до 5 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.
