МОСКВА, 3 апр – РАПСИ. Суд Нью-Йорка оставил без удовлетворения ходатайство об освобождении из-под стражи сооснователя криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова, признавшего вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами.
Судья Эрик Виталиано обратил внимание на то, что это уже третье прошение об освобождении из-под стражи, оно подано после того, как подсудимый признал вину, за шесть недель до оглашения приговора. Он также отметил отсутствие каких-либо новых обстоятельств, которые имели бы существенное значение при рассмотрении ходатайства. На этом основании судья отказал в проведении слушания по вопросу об освобождении из-под стражи и отклонил обращение.
Он также указал на то, что подсудимый до сих пор не предоставил личные финансовые данные, как это предписывается законом, в суд не поступило заключительное мнение защиты (sentencing brief) в преддверии вынесения приговора.
Как сообщало РАПСИ, россиянин ходатайствует об освобождении с середины декабря 2023 года. В новом обращении в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка защита поясняла, что россиянин и не думает скрываться от американского правосудия, но, наоборот, он «делает все в его силах, чтобы найти способ остаться в Соединенных Штатах и построить жизнь, в которой он и его семья смогут жить в безопасности».
До ареста Легкодымов, будучи программистом-разработчиком, скромно проживал с семьей неподалеку от Майями, в настоящее время супруга с тремя детьми, которые ходят в начальную школу, остается в штате Пенсильвания, следует из судебных материалов. У одного из детей американское гражданство, тогда как супруга подала бумаги на себя и двух других детей о предоставлении убежища.
Касательно опасений обвинения, что у него может быть доступ к значительным финансовым средствам, благодаря которым он может все-таки попытаться скрыться от американского правосудия в третьей стране, в которой добиться его экстрадиции будет невозможно, защита Лекгодымова поясняла, что эти опасения на сегодняшний день необоснованны, поскольку вся необходимая финансовая информация была должным образом предоставлена.
Легкодымов был задержан в январе 2023 года в Майами, в марте того же года американский суд распорядился о заключении россиянина под стражу.
По данным министерства юстиции США, операции на бирже, зарегистрированной в Гонконге, проводились с нарушениями регулятивных норм и требований законодательства по предотвращению отмывания денежных средств. В частности, как утверждают американские власти, Bitzlato, предлагая свои услуги на международном рынке, в том числе в США, якобы предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов, заявляя, что тем не потребуются удостоверяющие личность документы для регистрации на платформе. В том случае, если документы запрашивались, биржа якобы смотрела на них сквозь пальцы, не заботясь об их верификации.
В Bitzlato отрицают предоставление услуг на территории США, но, по данным американского минюста, только в июле 2022 года было зарегистрировано более 250 миллионов посещений сайта криптобиржи американскими пользователями.
В результате такой политики Bitzlato, как полагают в США, стала одной из «гаваней» по укрытию преступных доходов и средств, предназначавшихся для осуществления преступной деятельности. При этом крупнейшим партнером криптобиржи якобы выступала ликвидированная правоохранительными органами крупнейшая нелегальная платформа даркнета Hydra Market.
Всего пользователи Hydra перевели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, около 15 миллионов долларов биржа получила в виде доходов от использования вредоносных программ с требованием выкупа (ransomware), полагают власти США.
Легкодымов признал вину в декабре 2023 года. В рамках заключенной со следствием сделки он согласился на конфискацию 23 миллионов долларов.
