Rus Eng

Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
Особенности судопроизводства по налоговым вопросам
Процесс либерализации уголовной ответственности своеобразным образом отразился на нормах, посвященных уклонению от уплаты налогов. В ходе изучения этой темы авторы материала также рассмотрели процедуру и особенности приказного и административного искового производства по делам о взыскании обязательных платежей.
СФ принял закон об освобождении бизнесменов от наказания при возмещении ущерба
Совет Федерации в среду утвердил законопроект, в соответствии с которым подлежат освобождению от уголовной ответственности при возмещении ущерба фигуранты дел о незаконном предпринимательстве, банковской деятельности, а также об уклонении от репатриации денежных средств, полученных в результате внешнеэкономической деятельности
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о защите прав бизнесменов, попавших под следствие
Верховный суд РФ в четверг направил в Госдуму предложение о внесении поправки в проект федерального закона №253849-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которая предусматривает законодательное закрепление критериев о совершении преступлений именно в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с применением соответствующих процессуальных гарантий, касающихся, в первую очередь, особенностей применения мер пресечения.
Защита Клюшина потребовала запретить выступление в суде незаявленного свидетеля
Как стало известно РАПСИ, защита российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого властями США в инсайдерской торговле, потребовала запретить вызов в суд не заявленного до начала слушаний свидетеля со стороны обвинения и дачу им показаний.
Россиянин задержан в США по делу о незаконных переводах через криптобиржу Bitzlato
Гражданин РФ Анатолий Легкодымов, основатель и основной акционер криптобиржи Bitzlato Ltd., задержан в Майами по обвинениям в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств.
Задержанный в Италии Артем Усс добивается выдачи в Россию
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артем, задержанный в Италии в связи с обвинениями со стороны американских властей в обходе санкций и отмывании денег, заявил о согласии на удовлетворение требования о выдаче в РФ.
Защита Стерлингова заявила эксперта по информационным технологиям на предстоящие слушания
Адвокаты Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов, заявили эксперта с 25-летним стажем в области IT Джеффа Фишбаха на предстоящие слушания.
Разбирательство по делу Романа Стерлингова в США перенесено на сентябрь 2023 года
Рассмотрение в Федеральном суде округа Колумбия дела Романа Стерлингова, которого американские власти считают управляющим «миксера» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и обвиняют в отмывании более 330 миллионов долларов.
Прокуратура Турина подготовила обвинения против экс-президента "Ювентуса"
Прокуратура итальянского города Турин по результатам проведенного расследования готова представить в суд обвинительное заключение в отношении бывшего президента футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли.
В Великобритании предлагают создать отдельные суды по экономическим преступлениям
Комитет по правовым вопросам нижней палаты парламента Великобритании рекомендует властям разработать пилотный проект по созданию специализированных судов по преступлениям в сфере экономики.
Экс-сотрудница адвокатского бюро осуждена за отмывание похищенных денег
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор в отношении бывшего директора по экономике адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Юлии Максимовой по делу об отмывании похищенных ею у бюро 278 миллионов рублей.
Организаторы незаконного банковского бизнеса в Волгограде получили от 2 до 4 лет
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил четырех жителей области по делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.