МОСКВА, 3 окт – РАПСИ. Гражданин РФ Феликс Медведев в результате сделки с американским правосудием приговорен к 3 годам и 10 месяцам заключения по делу об отмывании около 150 миллионов долларов (примерно 12,5 миллиарда рублей), сообщает Минюст США.
Кроме того, после отбытия тюремного срока россиянин будет вынужден отбыть еще три года на условиях условно-досрочного освобождения, он также выплатит штраф в размере 10 тысяч долларов, уточняется в сообщении.
Согласно судебным документам и другой информации, представленной в суде, Медведев является гражданином России, проживающим в городе Буфорд, штат Джорджия. Он зарегистрировал в данном штате восемь компаний, с помощью которых было осуществлено более 1,3 тысячи транзакций на сумму более 150 миллионов долларов.
Предположительно, штаб-квартиры компаний находились в Буфорде и еще одном городе в Джорджии, Дакуле. Тем не менее эти компании не несли типичных деловых расходов и не имели сотрудников. Частично вырученные Медведевым средства были использованы для покупки за рубежом США золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов. Россиянин также якобы перевел миллионы долларов за границу с нескольких банковских счетов в США.
В рамках сговора Медведев работал с неназванной российской компанией, для клиентов которой он осуществлял незаконные переводы денежных средств.
После предъявления Медведеву обвинения, 14 сентября 2023 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух предполагаемых сообщников Медведева: гражданина России Алексея Чубарова и его компании KSK Group. В феврале 2024 года Чубарову, группе КSK и гражданину России Льву Солянникову в федеральном суде Северного округа Джорджии были предъявлены отдельные обвинения в сговоре с Медведевым, указывается в сообщении.
Как ранее уже сообщало РАПСИ, россиянин, в частности, признал вину по первому пункту обвинительного заключения — оказание услуг по переводу денежных средств без соответствующей лицензии.
Напомним, что россиянину изначально были предъявлены обвинения по 40 пунктам. Помимо сговора с целью отмывания денежных средств ему инкриминировалось также нарушение федеральных банковских правил, причастность к правонарушениям, связанным с операциями с активами.
В июне 2023 года суд удовлетворил прошение россиянина об изменении меры пресечения.
Адвокат россиянина Пол Киш обратил тогда внимание на то, что в обвинительном заключении нигде не говорится, что средства, проведенные через счета компаний, были получены в результате противоправной деятельности, за исключением того факта, что у Медведева, очевидно, не было выдаваемого властями штата разрешения стоимостью чуть больше двух тысяч долларов на проведение операций с денежными средствами. Даже если часть средств как-то связана с противоправной деятельностью, речь не идет о том, что Медведеву было об этом известно, указывал адвокат.
