Редакция РАПСИ отобрала десять наиболее примечательных гражданских споров с российской составляющей в федеральных судах Соединенных Штатов в 2014 году. Судились в США в ушедшем году и российские госструктуры, и частный сектор наряду с гражданами, в силу тех или иных причин выбравших американский суд. Их интересы представляли как топовые международные юрфирмы с именем, партнеры которых славятся своими гонорарами, так и локальные, малоизвестные российской аудитории фирмы, частнопрактикующие юристы.
Нью-Йорк: в споре за водочный бренд РФ пока не везет
Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" и ОАО "Московский завод "Кристалл" пока проигрывают в споре за права на водочный бренд «Столичная». В конце ноября 2014 года Федеральный суд Нью-Йорка отказал в рассмотрении поданного ими иска, ответчиками по которому выступает ряд иностранных компаний во главе со структурами группы SPI Юрия Шефлера.
Примечательно, что это уже вторая попытка российской стороны добиться рассмотрения заявленных требований в Соединенных Штатах.
"Союзплодоимпорт" вторично обратился в американский суд после того, как в декабре 2013 года был подготовлен проект постановления правительства РФ "Об обеспечении защиты прав Российской Федерации на товарный знак "Столичная" на территории США". Документ предусматривал передачу прав на "товарные знаки, содержащие словесный элемент Stolichnaya и (или) Stoli, на территории США и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией, федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт". В феврале 2014 года правительство поручило Росимуществу заключить соответствующее соглашение. Таким образом планировалось устранить технический пробел, который помешал рассмотрению иска в первый раз.
Однако федеральная судья Шира Шейдлин вновь отклонила исковое заявление, выслушав экспертов по российскому праву, сопоставив постановление правительства и нормы ГК РФ. "Союзплодоимпорт" и "Кристалл" уже выразили готовность обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
Этот спор интересен в том числе потому, что его юридическим сопровождением занимаются две солидные юридические компании.
Так, интересы российской стороны в американском суде представляют юристы фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (основана в 1986 году; более 700 юристов).
В списке клиентов этой фирмы, в которой практике защиты прав интеллектуальной собственности отводится особое место, помимо "Союзплодоимпорта" значатся также Google, IBM, Qualcomm, SONY и другие небезызвестные компании.
Со стороны SPI Group SA, SPI Spirits Limited, Spirits International B.V., Stoli Group (USA) LLP выступает Covington & Burling LLP (основана в 1919 году; 260 партнеров, 860 юристов). Защитой прав интеллектуальной собственности в данной компании занимаются 180 юристов.
Колорадо: судиться с «Лукойлом» следует в России
Федеральный суд в штате Колорадо в декабре 2014 года отклонил иск о взыскании около 4,8 миллиарда долларов с «Лукойла» в связи с банкротством канадской компании Archangel Diamond Corporation (ADC), решив, что спор должен рассматриваться в РФ.
Канадская компания инициировала разбирательство с «Лукойлом» в США еще в 2001 году. Спор, который перетекал из одной инстанции в другую, разгорелся вокруг Верхотинского алмазного месторождения в Архангельской области.
По утверждению канадской стороны, ADC обанкротилась вследствие ситуации с Верхотинским алмазным месторождением и виноват в этом «Лукойл».
Разбирательство в США после банкротства ADC продолжил ликвидационный траст - Archangel Diamond Corporation Liquidating Trust. Иск в федеральный суд Колорадо был заявлен по семи пунктам. Речь шла, в частности, о нарушении закона США об организованной преступности (RICO) и законодательства штата.
Траст уже выразил готовность обжаловать отклонение иска в апелляции.
Интересы российской стороны в этом споре представляет одна из крупнейших в мире юркомпаний Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP (основана в 1945 году; более 800 юристов) наряду с локальной Lewis Roca Rothgerber LLP (основана в 1950 году; более 250 юристов).
Со стороны траста выступают международная юркомпания Marks & Sokolov LLC (данных по компании нет), а также локальная Robinson, Waters & O'Dorisio P.C (основана в 1976 году).
Нью-Йорк: за «дочку» «Роснефти» заступились МИД и Минюст
ОАО "Самаранефтегаз" (входит в "Роснефть") в споре с люксембургской компанией Yukos Capital S.a.r.l. в том же федеральном суде Нью-Йорка нашло поддержку в лице не только отечественного арбитража, но также Генеральной прокуратуры и МИД РФ.
Напомним, что Yukos Capital добивается признания и приведения в исполнение арбитражного решения по спору вокруг договоров займа.
В октябре 2013 года американский суд постановил, что российская компания должна выплатить в пользу Yukos Capital полную сумму займа, проценты и судебные издержки - всего около 186 миллионов долларов. При этом сумма процентов на 6 сентября 2013 года с учетом ставки в 9% составляла более 65,3 миллиона долларов, а ежедневная ставка вплоть до исполнения решения американского суда составляет около 29,5 тысячи долларов.
"Самаранефтегаз" заявил в 2014 году о невозможности исполнения решения американского суда. В случае исполнения этого решения "вопреки принятым российскими судами решениям" сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность по ряду статей Уголовного кодекса (УК) РФ, говорится в пояснении Генпрокуратуры, переданном в США.
Российский МИД, в свою очередь, напомнил о принципах суверенности: "решения американских судов, объектом которых является деятельность российских юридических лиц на территории РФ, в их соответствующей части, носят "экстерриториальный" характер, являются вмешательством в осуществление суверенных прерогатив РФ, и, таким образом, вступают в противоречие с общепризнанными принципами и нормами международного права, которые согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ являются составной частью ее правовой системы".
Тем не менее, в ноябре 2014 года апелляционный суд второго округа в США подтвердил законность решения федерального суда Нью-Йорка.
Юридическим сопровождением спора также занимаются две именитые юридические компании.
Интересы «Самаранефтегаза» в суде представляет компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (основана в 1946 году; 189 партнеров, 1,2 тыс. юристов), клиентами которой являются многие транснациональные корпорации, международные финансовые учреждения, правительства.
Со стороны Yukos Capital выступает Gibson, Dunn & Crutcher LLP (основана в 1890 году; 1,1 тыс. юристов).
Коннектикут: Сбербанку дали зеленый свет
В декабре 2014 года федеральный суд штата Коннектикут отказался отклонить исковое заявление Сбербанка о взыскании более 780 миллионов рублей с известного коллекционера Юрия Трайсмана, проживающего в США.
Трайсман выступил поручителем по кредиту, выданному компании "Силэнд" (признана банкротом Арбитражным судом Москвы 17 декабря 2013 года – прим. ред.) под строительство торгового центра в Москве, говорится в судебных материалах. В общей сложности в 2007-2009 годах было оформлено три кредитных соглашения на общую сумму почти в 620,5 миллиона рублей. Однако в апреле 2013 года "Силэнд" приостановила выплаты в счет погашения долга в нарушение обязательств по кредитным соглашениям, а с июня того же года прекратились выплаты процентов по кредиту, утверждает российский банк. Вскоре после этого Сбербанк направил соответствующее уведомление Трайсману по адресу его проживания в штате Коннектикут.
Примечательно, что с аналогичным иском Сбербанк обращался в российский арбитраж, который в августе 2014 года оставил его без рассмотрения.
Со стороны Сбербанка в американском суде выступают юркомпании Finn Dixon & Herling LLP (основана в 1987 году; 19 партнеров, 26 юристов) и Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (основана в 1863 году; 1,1 тыс. юристов).
Ответчика представляет локальная юрфирма Fox Rothchild LLP (основана в 1907 году; более 600 юристов).
Нью-Йорк: Разбирательства с участием экс-супруги бывшего министра Алексея Кузнецова
Апелляционный суд второго округа США в марте 2014 года подтвердил решение федерального суда Нью-Йорка, ранее отклонившего иск бывшей супруги экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, президента американской компании RIGroup Жанны Буллах, в котором утверждалось, что активы компании в РФ были похищены в результате аферы.
Зарегистрированная в штате Делавэр компания RIGroup и Буллах подали иск к группе российских и кипрских физических и юридических лиц, среди которых бывшие топ-менеджеры ООО "RIGroup" Александр Есин и Алексей Белов, а также компании Trefonisco Management Limited и Gorsoan Limited. Согласно документам суда, Есин и Белов с сообщниками участвовали в 2008 году в мошеннической схеме под видом выкупа контрольного пакета акций компании, в результате чего они получили ООО "RIGroup" и ряд других фирм, "разграбили" их активы. Заявив о мошенничестве, истцы потребовали в суде возмещения убытков на сотни миллионов долларов.
В свою очередь часть ответчиков подала ходатайство об отказе в рассмотрении иска в США на основании принципа forum non conveniens (правовая доктрина, согласно которой суд вправе отказаться от рассмотрения дела, если его следует рассматривать в другой стране), заявив, что требования должны предъявляться и рассматриваться в РФ. В июне суд удовлетворил это ходатайство, отклонив иск.
Апелляционный суд подтвердил законность этого решения, отклонив жалобу Буллах.
Интересы Буллах, проживающей нынче в США, в этом деле представляли частнопрактикующие юристы Стюарт Смит (Stuart A. Smith) и Джоел Абрамсон (Joel E. Abramson). Со стороны Сироткина и Gorsoan Limited выступали юристы Winston & Strawn LLP (основана в 1853 году; около 1 тыс. адвокатов).
Между тем Буллах в том же нью-йоркском суде выступает соответчиком по иску крупнейшего в штате Мэриленд частного банка Eastern Savings Bank. Банк заявил в мае 2014 года о задолженности по кредиту на 10 миллионов долларов, потребовав обратить взыскание на недвижимость.
Сейчас интересы Буллах представляет частнопрактикующий юрист Джошуа Абрахам (Joshua E. Abraham).
Калифорния: «Аэрофлот» защитил свою репутацию
Крупнейший российский авиаперевозчик в июне 2014 года выиграл в федеральном суде штата Калифорния спор с фирмой Riviera Travel & Tours. Фирма, которая занималась продажей билетов на рейсы "Аэрофлота", утверждала, что сотрудники авиакомпании вымогали у нее взятки. Якобы причиненный фирме ущерб был оценен почти в 3,5 миллиона долларов. "Аэрофлот", в свою очередь, отверг все обвинения, заявив о клевете и нанесении ущерба репутации компании.
Фирме не удалось доказать обоснованность прозвучавших заявлений, в частности, то, что "Аэрофлот" якобы был вовлечен в мошенническую, незаконную и недобросовестную деятельность".
Изучив обстоятельства дела, американский суд усмотрел в деятельности турфирмы признаки недобросовестной конкуренции. "За счет манипуляций с системой бронирования (билетов), что позволяло ей покупать и продавать места на рейсы "Аэрофлота" по ценам, недоступным другим туристическим агентствам, которые действовали правомерно, Riviera в условиях нечестной конкуренции получила преимущество перед участниками рынка", отмечается в решении суда.
Со стороны «Аэрофлота» и ее представителей в суде выступали юристы Condon & Forsyth LLP (основана в 1935 году; 16 партнеров, 43 юриста). Примечательно, что услугами этой юрфирмы российский авиаперевозчик пользуется в штате Калифорния как минимум с 2009 года.
Нью-Йорк: Основатель «ВКонтакте» чуть не лишился мессенджера
Основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что бывшие партнеры по бизнесу, среди которых Аксель Нефф и Илья Перекопский, а также фонд UCP Ильи Щербовича, вступили в сговор с тем, чтобы незаконно получить долю в мессенджере Telegram. Дуров обратился в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой признать его законным владельцем всех активов Telegram.
Однако в сентябре 2014 года Дуров отказался от исковых требований. В интервью «Известиям» он сообщил о возврате ему компании Telegram LLC, об отказе сторон от взаимных претензий и мировом соглашении, детали которого раскрывать не стал.
Интересы Дурова, компаний Telegram Messenger LLP и Dogged Labs Limited в суде представляли юристы фирмы Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (данные касательно основания компании расходятся, сама она ведет историю с 1971 года, около 500 юристов).
Интересы Щербовича и ряда других ответчиков представляли юристы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (основана в 1948 году; 410 партнеров, более 1,4 тыс. юристов).
Со стороны Акселя Неффа выступала локальная фирма O'Hare Parnagian LLP (основана в 1999 году), а со стороны Ильи Перекопского - Hughes Hubbard & Reed LLP (основана в 1888 году; 343 юриста на 2007 год).
Нью-Джерси: «Дочка» «Реновы» и совладелец «Авилона» разошлись миром
Renova Industries Ltd., входящая в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, обратилась в федеральный суд штата Нью-Джерси в конце мая 2013 года. Компания заявила о мошенничестве при участии совладельца "Авилона" - крупнейшего дилера Mercedes-Benz в РФ - Александра Варшавского.
Спор возник из-за договоренностей по пакету акций кипрской Starwhite Limited, который компания группы "Ренова" приобретала в интересах ответчиков. За помощью по этой сделке к главе группы Виктору Вексельбергу обратился сам Варшавский, сообщивший, что представляет интересы New York Motors Corporation (NYMC).
По соглашению, достигнутому в августе 2011 года, Renova Industries сама или через посредников обязалась приобрести 10% акций Starwhite стоимостью 20 миллионов долларов. Ответчики, в свою очередь, обязались не позднее 31 декабря 2013 года выкупить эти акции у Renova Industries за те же 20 миллионов и выплачивать компании 10% годовых от этой суммы. Однако после того как сделка состоялась, ответчики потребовали сокращения причитавшихся Renova Industries годовых до 5%.
В мае 2012 года истец согласился на предъявленные условия, договорившись с ответчиками по условиям опционного соглашения. Однако подписано оно не было. В итоге Renova через аффилированную с ней A-Win Consultants Ltd. продала пакет акций Starwhite подконтрольной ответчикам кипрской Maxbond Limited. Сама Renova Industries заявила после этого о выполнении всех обязательств по устному соглашению, потребовав выплаты компенсации за свои услуги по сделке с акциями.
В январе 2014 года стало известно о том, что стороны договорились об урегулировании спора.
Интересы Renova Industries в суде представляла фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Со стороны Варшавского и NYMC выступала локальная фирма Ferro, Labella & Zucker LLC (основана в 1978 году).
Нью-Йорк: сын подмосковного министра защищает активы от конфискации
В сентябре 2013 года американские власти подали заявление о конфискации активов, принадлежащих 11 компаниям, под управлением которых находится элитная недвижимость в Нью-Йорке. В США полагают, что за счет приобретения этих активов отмывались грязные российские деньги. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, речь идет о сумме в 230 миллионов долларов, которые были похищены в результате мошенничества, раскрытого юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Среди компаний, попавших под подозрение, оказалась кипрская Prevezon Holdings Ltd. и аффилированные с ней структуры. Единственным акционером Prevezon Holdings является сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв.
Ранее ответчики обратили внимание суда на то, что выводы властей США не подкрепляются фактами, в частности, из представленных ими схем о банковских операциях и переводе денежных средств не следует, что недвижимость приобреталась на "грязные деньги".
В настоящее время они обжалуют распоряжение суда, который в сентябре 2013 года запретил какие-либо операции с принадлежащими ответчикам активами.
Кроме того, они с июля 204 года добиваются вызова в суд главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Повестка в суд была направлена в том числе через компанию Hermitge Global Partners LP, однако та представила свои возражения. Этот вопрос рассматривается в федеральном суде округа Колумбии. Как пояснил ранее ИТАР-ТАСС представитель Prevezon Holdings Сэт Таубэ (Seth T. Taube) из юрфирмы Baker Botts, ответчики хотят, чтобы Браудер рассказал об обстоятельствах его деятельности в России.
Интересы ответчиков в суде представляют крупные международные юркомпании Baker & Hostetler LLP (основана в 1916 году; более 900 юристов) и Baker Botts LLP (основана в 1840 году; 289 партнеров, 391 юрист).
Юридическое сопровождение со стороны Уильяма Браудера и ряда других участников спора обеспечивают юристы Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
Нью-Йорк: Доля «Газпрома» и «Лукойла»
В июле 2014 года предприниматель Максим Фрейдзон, гражданин РФ и Израиля, обратился в федеральный суд Нью-Йорка, заявив о незаконном отъеме у него доли в холдинговой компании «Сигма», которой принадлежали 66% акций топливной фирмы «Совэкс».
По утверждению Фрейдзона, «Сигму» в 1994 году он основал вместе с партнером по бизнесу Дмитрием Скигиным. В следующем году они основали «Совэкс», который стал единственным топливозаправочным комплексом аэропорта «Пулково».
В 1997 году, как утверждает Фрейдзон, их бизнесом заинтересовались криминальные структуры, в том числе лидер «тамбовской» ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).
Они перевели «Совэкс» под свой контроль и использовали компанию для отмывания денег, после чего она в 2006-2007 годах отошла структурам «Лукойла» и «Газпром нефти», утверждается в иске.
В качестве ответчиков по нему заявлены «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Газпромнефть-аэро» и дочернее предприятие «Лукойла" в США – компания Lukoil North America LLC. Нанесенный ущерб Фрейдзон оценивает более чем в 540 миллионов долларов.
Юридическим консультантом пока обзавелась только Lukoil North America LLC. Ее интересы представляет Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
Подготовил Владимир Ядута
При написании материала использовались данные Chambers & Partners, Martindale-Hubbell.
