МОСКВА, 5 окт — РАПСИ. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу Алексея Кузнецова – одного из первых участников «лондонского списка Бориса Титова», сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Бывший генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» из Ростова-на-Дону Кузнецов вернулся в Россию в 2018 году. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по пункту «а» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.
По заранее разработанному плану преступной деятельности группа зарегистрировала в ФНС ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро», писали следователи. По их мнению, в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций -ООО «ЮГПРОДУКТ» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» – на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 миллиона рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.
Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%) необоснованно квалифицировано следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия.
Сам Кузнецов заявлял, что результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 миллиардов рублей. Более трёхсот работников были уволены.
С момента возвращения в Россию Кузнецов находился под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение было передано в суд в октябре прошлого года. В понедельник Ленинский районный суд вынес приговор, назначив всем фигурантам дела три года условно. Гособвинитель настаивал на реальном заключении.
