МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ ликвидировал ООО «КБ «Невастройинвест», говорится в материалах суда.

ЦБ РФ 24 июля издал приказ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, КБ «Невастройинвест» не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как заметил ЦБ, «деятельность ООО «КБ «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер». Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, сообщил регулятор.

Банк был учрежден в июне 1992 года как Дагестанский региональный инновационно-коммерческий банк «Горы Дагестана». В сентябре 2007 года он был переименован в «Невастройинвест», в июле 2008 года переехал в Санкт-Петербург.

С мая 2013 года кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.