МОСКВА, 9 фев — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Карелия удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации о принудительной ликвидации АО «Банк «Онего» (Петрозаводск), говорится в материалах суда.

Регулятор 11 декабря 2020 года отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Как отметил ЦБ РФ, банк «Онего» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в прошлом году неоднократно вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По информации регулятора, деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Банк был учрежден в 1993 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью с целью обслуживания местных органов власти и муниципальных предприятий.