МОСКВА, 11 ноя — РАПСИ. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии общего режима предпринимателя Артема Тунина по делу об организации нелегальной платежной системы KiberPay , следует из решения суда, с которым ознакомилось РАПСИ.
Также суд приговорил отвечавшего за техническую часть платформы Руслана Пиунова к 3 годам колонии общего режима, а выполнявшего роль «инкассатора» Юрия Судибора — к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком.
Согласно приговору, KiberPay помогала нелегальным онлайн-казино, брокерским компаниям и forex-дилерам обналичивать средства. Сайт выполнял все функции платёжной системы: приём, выдачу, перевод денежных средств, при этом зарегистрирована в реестре Банка России платформа не была.
Клиент на сайте выбирал сумму и банк, после чего система выдавала номер банковской карты дроппа. На эту карту поступал перевод, а снятые через банкоматы наличные курьеры передавали организаторам. Организатор, в свою очередь, переводил деньги в криптовалюте на кошелек клиента.
Букмекеры и казино
Суд установил, что KiberPay работал с лета 2018 года по апрель 2024 года. Согласно первоначальным показаниям Тунина, схема процессинга обслуживала известного брокера, а также нелегального букмекера MostBet и нелегальное онлайн-казино «Азино 777». Согласно показаниям свидетелей и осужденных, нелегальный оборот KiberPay составлял около 2–3 миллионов рублей в день, а в удачные дни мог достигать и 7–8 миллионов рублей.
Во время обысков у организатора платформы было изъято активов на сумму чуть менее 100 миллионов рублей. Также по делу KiberPay следователи изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса (GSM-шлюзы), более 3 тысяч банковских карт дропов. Была обнаружена компьютерная программа, настроенная как единая система для приёма и перевода денежных средств. Экспертизы подтвердили, что всё это образует единую систему, предназначенную для онлайн-приёма, перевода и выдачи денег.
Предприниматель уже на процессе отказался от первоначальных показаний, отметив, что он не организовывал платформу, а просто торговал криптовалютой как «арбитражник». По его словам, разница в курсах криптовалют между биржами позволяла успешно торговать. Тунин настаивал, что сайт KiberPay работал как криптообменник, поскольку у него не было программистов в команде, которые бы могли выполнить более сложный проект. Также в процессе он отказался от своих слов о работе на нелегальные онлайн-казино.
Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, совершённые организованной группой).
Мосгорсуд, рассмотрев жалобы осужденных, признал приговор законным, отменив обращение взыскания на банковские счета осуждённых в счёт штрафов и передал этот вопрос на новое рассмотрение.
