Кипр

Тег: Кипр
Банк "Траст" предъявил братьям Ананьевым новые требования на €315 млн
Новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым примерно на 315 миллионов евро предъявлены на Кипре в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка», говорится в сообщении банка «Траст».
Полиции Кипра предписано провести расследование нарушений при выдаче "золотых паспортов"
Прокуратура Кипра дала распоряжение полиции провести расследование выявленных в ходе предварительной проверки нарушений при предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемых «золотых паспортов».
МФО "Домашние деньги" подала иск к кипрской фирме на 28 млрд руб
Управляющий ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги» (организация являлась одной из крупнейших микрофинансовых компаний РФ) подал иск о взыскании с кипрской компании Reluzo Trading Limited 28,6 миллиарда рублей.
Еврокомиссия обвинила Кипр и Мальту в нарушении правил ЕС из-за "золотых паспортов"
Европейская комиссия направила властям Кипра и Мальты письмо с официальным уведомлением о нарушении ими законодательства содружества из-за особенностей их программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции — так называемых «золотых паспортов».
Кипр отказывается от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Республика Кипр с 1 ноября этого года закроет программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции — так называемых «золотых паспортов», сообщает СyprusMail со ссылкой на официального представителя островного государства Кириакоса Кусиоса.
Кипр обратился в суд ООН для защиты исключительных прав на ресурсы своего шельфа
Власти Кипра подали жалобу в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением права на ресурсы своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ), на шельфе которой Турция занимается разведочным бурением.
Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн
Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Генпрокуратура РФ подпишет меморандум о сотрудничестве с Минюстом Кипра
Генпрокуратура РФ планирует в среду, 24 октября, подписать меморандум о сотрудничестве с Минюстом Кипра, сообщил РАПСИ официальный представитель ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос корреспондента агентства в эфире ведомственного телеканала.
Суд на Кипре отпустил россиянку под залог в размере €50 тыс по делу о мошенничестве
Окружной суд Никосии принял решение отпустить под залог в размере 50 тысяч евро россиянку Марину Солинову, ранее задержанную по запросу РФ в рамках уголовного дела о мошенничестве на три миллиона рублей, до следующего заседания.
Кипр просит подтвердить арест россиянки по делу об афере на 3 млн руб
Генеральная прокуратура РФ получила документы из кипрского суда с просьбой подтвердить законность заочного ареста Марины Солиновой, ранее задержанной по запросу России в рамках уголовного дела о мошенничестве на три миллиона рублей, сообщил РАПСИ источник в правоохранительных органах.
Кипрская компания обвинила Манафорта в присвоении доверенных средств
Кипрская компания Surf Horizon Limited, по сведениям СМИ якобы связанная с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, обвинила Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа, и его партнера Ричарда Гейтса в мошенничестве и сокрытии информации.
Кипрская фирма заявила требование в 3,2 млрд руб в рамках банкротства Батурина
Кипрская фирма Sarrio Investments Limited направила заявление в Арбитражный суд республики Калмыкия о включении долга перед ней в размере 3,2 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов находящегося в процедуре банкротства предпринимателя, брата жены экс-мэра Москвы Виктора Батурина, говорится в определении суда.