МОСКВА, 26 авг - РАПСИ. Центробанк РФ подал заявление в арбитражный суд Астраханской области о принудительной ликвидации расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (РНКО ФРЦ), говорится в определении суда.

Регулятор 3 августа отозвал лицензию у ФРЦ.

По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ, говорится в сообщении. Кроме того, ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, отметил регулятор. Руководители и собственники организации, по информации ЦБ, не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. 
По величине активов, согласно данным регулятора, ФРЦ занимал на 1 июля 791-ое место в банковской системе РФ.