МОСКВА, 31 авг - РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан назначил на 20 сентября рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ООО "Коммерческий банк "Кредо Финанс" (Махачкала), говорится в определении суда.

Регулятор 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредо Финанс".

Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

"Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - отмечается в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля занимал 624-ое место в банковской системе РФ.