НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РАПСИ. Следственная часть при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу возбудила уголовное дело в отношении директора фирмы в Саратове, которая, по версии следствия, обманным путем похитила у коммерческого банка и легализовала 21 миллион рублей, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД, не уточняя дату возбуждения дела.
По версии следствия, директор одного из коммерческих предприятий Саратова в декабре 2009 года обратилась в коммерческий банк с заявлением на выдачу ее организации кредита на 21 миллион рублей под залог недвижимого имущества предприятия и поручительство двух других соучредителей ООО, которых она якобы поставила в известность о своих намерениях и получила необходимое согласие. Банк дал согласие на заключение кредитного договора с организацией, который необходимо было зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Саратовской области.
"Понимая, что обман подозреваемой неизбежно будет разоблачен работниками УФРС, она подделала оттиски штампов и подписи сотрудников этого ведомства. Аналогичным образом директор ООО поступила с подписями в договорах поручительства, составленных от имени двух других соучредителей организации. Подделанные документы были предоставлены в банк", - отмечает пресс-служба.
По данным следствия, банк перечислил кредит в полном объеме на расчетный счет предприятия 30 декабря 2009 года. Подозреваемая распорядилась кредитом по своему усмотрению. Часть денег до конца апреля 2010 года она направляла на погашение процентов по кредиту и суммы основного долга, чтобы "не привлекать внимания со стороны работников банка и предотвратить их обращение в правоохранительные органы".
"Чтобы придать правомерный вид праву собственности на данную сумму, подозреваемая перевела всю похищенную сумму одной из фирм в качестве оплаты за поставленные ею ранее товары, после чего обратилась в данную организацию с просьбой вернуть 17 миллионов рублей как якобы ошибочно перечисленные, что и было сделано. Этими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Следствие возбудило в отношении жительницы Саратова уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту "б" части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
"В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление ее причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Приволжского федерального округа", - поясняет пресс-служба, уточняя, что мера пресечения в отношении женщины еще не избрана.
