МОСКВА, 15 сен – РАПСИ. Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение фигурантам дела о выводе 2,5 миллиарда рублей из российских микрокредитных компаний для спонсирования вооруженных формирований Украины, сообщила РАПСИ официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год гражданин Латвии, являясь бенефициаром международного холдинга, организовал вывод значительных сумм денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, нарушая российское законодательство.

Активы выводились за рубеж с помощью фиктивных договоров займа, через которые прошло 500 банковских переводов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, двое обвиняемых регулярно переводили деньги украинским вооруженным формированиям и обеспечивали их транспортом, который впоследствии использовался для террористических целей на территории России, отметили в СК.

Представитель СК уточнила, что в отношении шестерых участников преступной группы избраны меры пресечения, один из которых объявлен в международный розыск.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).