Минюст США, посольство в РФ поддержали запрос Evison в интересах Майкла Калви
Министерство юстиции Соединенных Штатов и посол США в России Джон Салливан выступили за удовлетворение Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка обращения связанной с Baring Vostok компании Evison Holdings Limited, запрашивающей у двух инвестиционных фирм информацию для ее последующего использования в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.
России предложено расширить меры по контролю за банковскими операциями
Участники конференции Совета Европы по соблюдению положений Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма рекомендуют России расширить доступные компетентным органам меры для контроля за банковскими операциями с тем, чтобы процедура полностью соответствовала критериям соглашения.
<>
Главные новости