МОСКВА, 4 окт – РАПСИ. Глава компании Metalhouse LLC Джон (Хюррем) Унсалан частично признал вину по делу о заключении сделок на 150 миллионов долларов с находящимся под санкциями США украинским олигархом Сергеем Курченко, сообщает американский Минюст.
Унсалан согласился с одним пунктом обвинения – в сговоре с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA).
В рамках соглашения со следствием у обвиняемого конфискуют более 160 миллионов долларов, предположительно полученных их в результате «сотрудничества» с Курченко.
Напомним, в апреле главе Metalhouse LLC были предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в IEEPA, 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.
По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.
Следствие полагает, что указанную деятельность обвиняемый осуществлял умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, он не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control / OFAC).
Уголовное дело в отношении главы Metalhouse LLC рассматривается в федеральном суде по Среднему округу штата Флориды.
В случае, если Унсалан будет признан виновным, ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения.
В США санкции против Курченко были введены в 2015 году за его предполагаемое участие в хищении государственных средств Украины или экономически значимого объекта собственности на территории этой страны. В 2018 году под ограничительные меры попали также две компании предпринимателя: Газ-Альянс, располагающаяся в Российской Федерации, и Внешторгсервис, находящаяся в Южной Осетии. По версии OFAC данные компании представляли интересы и оказывали содействие Донецкой и Луганской народным республикам.
