МОСКВА, 20 фев – РАПСИ. Прокуратура США просит оставить в силе приговор Роману Стерлингову, осужденному на 12,5 лет по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Отзыв прокуратуры на требование Стерлингова пересмотреть приговор поступил на этой неделе в Апелляционный суд по округу Колумбия.
Между тем сам Стерлингов настаивает на пересмотре отказа в удовлетворении ходатайства об отклонении обвинительного заключения по причине ненадлежащего места рассмотрения дела и на основании истекшего срока давности, ходатайства о вынесении оправдательного приговора, ходатайства о вызове в суд для дачи показаний компании Chainalysis, ходатайства с просьбой лично ознакомиться с переданными защите компанией Chainalysis документами. Кроме того, Стерлингов оспаривает приобщение к делу свидетельств, относящихся к ресурсу даркнета Welcome to Video, принятие судом во внимание экспертных показаний трех свидетелей со стороны обвинения и показания двух сотрудничавших со следствием свидетелей. Наконец, ставится под сомнение инструктирование присяжных заседателей по нескольким вопросам и расчет суммы якобы отмытых средств. Всего в апелляционной жалобе 11 пунктов.
Согласно материалам дела, Стерлингов, гражданин РФ и Швеции, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса в апреле 2021 года. Впоследствии он провел более двух лет в тюрьме Northern Neck в городе Варшава, штат Вирджиния. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, вступлении в сговор для этой цели, а также совершении операций по переводу денег и ведении бизнеса без получения соответствующих лицензий.
После задержания Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором говорилось, что Стерлингов, якобы управлявший Bitcoin Fog с 2011 года, предположительно участвовал в отмывании более 1,2 миллиона биткоинов, оцененных тогда примерно в 335 миллионов долларов.
Спустя три дня после того, как Стерлингову предъявили обвинения, по распоряжению суда были заблокированы два связанных с ним счета на бирже цифровой валюты, известной как Kraken. Соответствующий ордер был выдан на основании письменных показаний, в которых утверждалось, что средства на этих счетах являются доходом, полученным в результате функционирования Bitcoin Fog.
Требование Стерлингова разблокировать замороженные средства для того, чтобы иметь возможность оплатить услуги адвокатов и прочие судебные расходы, суд оставил без удовлетворения. Как пояснял сам Стерлингов, речь идет о средствах, заработанных легально и не имевших никакого отношения к инкриминируемым ему властями США преступлениям.
Требование прокуратуры США и позиция защиты
Как сообщало РАПСИ, после того как коллегия присяжных в марте 2024 года вынесла обвинительный вердикт, американская прокуратура запросила для Стерлингова 30 лет заключения, что вызвало недоумение у защиты. Адвокаты назвали запрошенный прокуратурой срок чрезмерным.
Даже 20 лет тюрьмы, заявленные Федеральной службой пробации, это много при том, что ранее Стерлингов не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, и в деле нет никаких пострадавших, говорилось в заключительном мнении (sentencing memorandum) адвокатов, направленном в Федеральный суд округа Колумбия в преддверии вынесения приговора.
Что касается суммы в 400 миллионов долларов, которые, как утверждала прокуратура, были отмыты, адвокаты пояснили, что эта цифра «раздута» и в реальности можно говорить в лучшем случае о 47 миллионах долларов.
«Рекомендованные правительством и пробацией 30- и 20-летние тюремные сроки значительно превышают сроки, которые назначались в аналогичных случаях, — указала защита. — Гораздо более мягкое наказание — с учетом самоотверженных усилий г-на Стерлингова во благо его семьи и друзей в будущем и прошлом — является уместным».
Еще в ходе подготовки к рассмотрению дела с участием присяжных защита обращала внимание на беспрецедентность дела, которое связано со сложной экспертизой блокчейна. Для демонстрации ошибочных выводов обвинения и «вопиющих упущений» адвокаты привлекли специалиста с 25-летним стажем в области компьютерно-технической экспертизы, разбирающегося в высоких технологиях, вопросах передачи и хранения данных Джеффа Фишбаха.
В ходе слушаний после того, как обвинение представило свои доказательства, показания дал Стерлингов, заявивший, что не имеет отношения к созданию миксера криптовалюты Bitcoin Fog и управлению им. Касательно происхождения более миллиона долларов на счетах, он заявил, что это деньги, заработанные в результате операций с биткоинами.
Приговор Федеральный суд округа Колумбия огласил в ноябре 2024 года. Помимо отбывания тюремного срока, у Стерлингова по решению американского суда должны быть изъяты около 395,5 миллиона долларов, конфискованы криптовалютные и прочие денежные активы на сумму примерно в 1,8 миллиона долларов. Также ему было предписано передать доступ к кошельку Bitcoin Fog с более чем 1,345 биткоина, оцененных в 103 миллиона долларов.
