МОСКВА, 19 мая – РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, согласно которому суд признал незаконным приказ Центрального банка об отзыве лицензии у Атлас Банка, говорится в материалах суда.
Таким образом суд во вторник отклонил кассационную жалобу ЦБ РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд 16 февраля удовлетворил иск Атлас Банка и черногорского банка Atlas banka (учредитель российского банка) и признал недействительным приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Суд тогда отменил решение арбитражного суда Москвы об отказе в иске.
Банк России с 5 мая 2014 года отозвал у Атлас Банка лицензию на осуществление банковских операций. Банк входил в восьмую сотню кредитных организаций России по размеру активов. По данным РИА Рейтинг, их объем на 1 апреля 2014 года составлял 860 миллионов рублей. А в июле 2014 года арбитраж Москвы по заявлению ЦБ РФ принял решение о ликвидации Атлас Банка. В настоящее время Атлас Банк подал заявление о пересмотре решения о его ликвидации по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления суд назначил на 28 мая.
В сообщении ЦБ отмечалось, что на протяжении 2013 года Атлас Банк "был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов рублей".
Согласно данным ЦБ, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.
В свою очередь представители истца сообщили в суде первой инстанции, что те нарушения, за которые у банка была отозвана лицензия или не были таковыми или являются несущественными. Представитель отметил, что ЦБ РФ в качестве одного из условий, почему была отозвана лицензия, указал, что по 8 клиентам Атлас Банк не провел работу по идентификации их бенефициарных владельцев. Истец же считает, что такая работа была проведена, так эта информация указана в анкетах клиентах, в выписках из ЕГРЮЛ.
В то же время представитель ЦБ на это заявил, что Атлас Банк не проводил работу по установлению лиц, которые контролируют клиентов, а учредители клиентов, которые указаны в документах и конечные бенефициары - не одно и то же.
Суд апелляционной инстанции, признавая приказ ЦБ РФ незаконным, указал, что наличие всех необходимых условий для отзыва лицензий, предусмотренных законодательством, у ответчика не имелось. Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии не адекватна допущенным Атлас Банком нарушениям, а также характеру допущенных нарушений, причинам и условиям, отмечается в постановлен
